Судебные решения, арбитраж
Землепользование (аренда земли); Сделки с землей
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 01 октября 2013 года.
Полный текст постановления изготовлен 08 октября 2013 года.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Минеевой А.А.,
судей Герасимовой Е.П., Савкиной М.А.,
при участии:
ответчика Курочкина Андрея Анатольевича,
в отсутствие:
истца - извещен надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Курочкина Андрея Анатольевича
на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 (судья Юшков А.Ю.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2013 (председательствующий судья Липкинд Е.Я., судьи: Александров А.И., Серова Е.А.)
по делу N А65-2720/2013
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер", г. Казань (ОГРН 1021606758590, ИНН 1620005755) к индивидуальному предпринимателю Курочкину Андрею Анатольевичу, г. Набережные Челны (ОГРНИП <...>, ИНН <...>) об истребовании бухгалтерской и иной документации,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер" (далее - ООО "ПКФ "ВторПолимер", общество, истец) обратилось с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Курочкину Андрею Анатольевичу (далее - ИП Курочкин А.А., ответчик) об истребовании бухгалтерской и иной документации общества согласно перечню в количестве 107 единиц.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 исковые требования ООО "ПКФ "ВторПолимер" удовлетворены в полном объеме.
Суд решил изъять у ИП Курочкина А.А. и передать ООО "ПКФ "ВторПолимер" следующие документы: устав ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 08.04.2002 и учредительный договор от 03.04.2002; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 22.11.2002 серии 16 N 002380658; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002 серии 16 N 001090739; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002 серии 16 N 001090740; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08.04.2002 N 502ю-к (16:49); Информационное письмо Госкомстата о присвоении кодов от 12.04.2002 N 12-09-1-25792; Информационное письмо Госкомстата о присвоении кодов от 23.06.2003 N 354; устав ООО "ПКФ "ВторПолимер" и учредительный договор от 09.06.2003; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11.06.2003 серии 16 N 002163423; устав ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 25.01.2009; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.01.2010 серии 16 N 005806087; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.01.2010 серии 16 N 005806019 (уменьшение уставного капитала); свидетельство о государственной регистрации права от 24.03.2003 N 16АА 246423 на производственную базу (номер объекта 16:50:04:01425:001, расположенного по адресу: Казань, ул. Химическая, 52, запись регистрации от 20.03.2003 N 16-50.3-21.2002-18019.1); договор аренды земельного участка от 25.05.2006 N 11211; договор аренды земельного участка от 25.05.2006 N 11212; договор аренды земельного участка от 25.05.2006 N 11213; землеустроительное дело N 148-06; землеустроительное дело N 149-06; землеустроительное дело N 150-06; технический паспорт на здание (контора начальника цеха, литера А), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; технический паспорт на здание (проходная, литера Г), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; технический паспорт на здание (модуль - гараж, литера Г2), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; технический паспорт на здание (бытовое помещение, литера ГЗ), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; технический паспорт на здание (материальный склад, литера П), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность ООО "ПКФ "ВторПолимер" за 2006 - 2012 годы (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, пояснительные записки); налоговую отчетность ООО "ПКФ "ВторПолимер" за 2006 - 2012 годы; отчетность в пенсионный фонд за 2006 - 2012 года; отчетность по НДФЛ за 2006 - 2012 годы; отчетность во внебюджетные фонды за 2006 - 2012 годы; постановления налоговых органов о начислении пени, штрафов; журналы учета доходов и расходов за 2009 - 2012 годы, в связи с применением упрощенной системы налогообложения; бухгалтерский учет основных средств и иного имущества ООО "ПКФ "ВторПолимер" с остаточной стоимостью каждой единицы; перечень имущества ООО "ПКФ "ВторПолимер", числящегося на забалансовых счетах; протоколы собраний кредиторов ООО "ПКФ "ВторПолимер" со всеми приложениями; договоры купли-продажи имущества ООО "ПКФ "ВторПолимер" за 2008 - 2012 годы со всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы и так далее); договор купли-продажи измельчителя Шредер Gross GAZ122 от 06.05.2009; договоры аренды, займа, залога, ссуды, цессии, перевода долга и так далее за 2008 - 2012 годы со всеми приложениями; договоры с лицами, привлеченными конкурсным управляющим Курочкиным А.А. (ООО "Мидас", ООО "ЦНСО "Эталон", ООО "Инфо-Бизнес", ЗАО "РуссиаОнЛайн", ООО "Консалтинг", ИП Салахова, включая все приложения и акты выполненных работ); договоры с ИП Морозов Г.Н., ООО "СОВЕТ", ООО "Ильзасс", ООО "Ильса", ЧОП "Поволжское охранное агентство" со всеми приложениями, акты приема-передачи, соглашения; документы по исполнительным производствам (постановления, акты об аресте и изъятии имущества, документы, подтверждающие реализацию имущества); список дебиторов с информацией о состоянии по взысканию дебиторской задолженности; решения судов за 2008-2012 годы (с приложением исполнительных листов, переписки со службами судебных приставов); список работников, приказы о приеме на работу; трудовые книжки работников; расчетно-кассовые документы; печать ООО "ПКФ "ВторПолимер"; сведения о расчетном счете; сведения о движении денежных средств по расчетному счету; список имущества реализованного в период конкурсного производства с договорами и всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы); паспорта и техническая документация на оборудование и прочие товарно-материальные ценности; подлинники переданных Клочковой Л.И. конкурсному управляющему Курочкину А.А. исполнительных листов от 24.03.2011 N 001875793 о взыскании в пользу Клочковой Л.И. 4 238 306 руб. действительной стоимости доли и N 001875794 о взыскании в пользу Клочковой Л.И. 25 475 руб. расходов по госпошлине, 33 066 руб. 30 коп. расходов по экспертизе по делу N А65-28249/2009; решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 8 по Республике Татарстан от 10.02.2009 N 6/02-в, решение заместителя начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 8 по Республике Татарстан Салмина В.Е. от 10.02.2009 о принятии обеспечительных мер; приказы, штатное расписание, папка N 23, 27 листов; кассовая книга за 2009 год, папка N 13, 29 листов; банковские документы за 2009-2010 годы, папка N 16, 241 лист; авансовые отчеты, папка N 18, 10 листов; приходящие и исходящие письма за 2008 - 2009 годы, папка N 19, 163 листа; приход товаров и услуг за 2009 год, папка N 20, 190 листов; перемещение товарно-материальных ценностей за 2009 год, папка N 24, 21 лист; касса за 2009 год, папка N 25, 176 листов; бухгалтерские справки за 2009 - 2010 годы, папка N 22, 85 листов; авансовые отчеты за 2010 год, папка N 21, 46 листов; налоговая и бухгалтерская отчетность за 2009-2010 годы, папка N 26, 167 листов; МБП - расход за 2009-2010 годы, папка N 27, 10 листов; касса за 2010 год, папка N 36, 94 листов; реализация за 2009 год, папка N 34, 96 листов; входящие и исходящие письма за 2009 - 2010 годы, папка N 30, 109 листов; акты сверок за 2009 - 2010 годы, папка N 31, 79 листов; отчеты по экологии за 2008 - 2009 годы, папка N 14, 5 штук; реализация за 2010 год, папка N 32, 35 листов; журнал регистрации доверенностей за 2009 - 2010 годы, папка N 15, 34 листа; перемещение товарно-материальных ценностей за 2010 год, папка N 17, 3 листа; акты сверок за 2010 год, папка N 29, 9 листов; инвентаризация за 2009 - 2010 годы, папка N 33, 30 листов; карточки счета, платежные поручения по аренде земли за 2007 - 2009 годы, папка N 35; договоры за 2009 - 2010 годы, папка N 37, 53 листа; входящие и исходящие письма за 2010 год, папка N 38, 47 листов; поступление услуг за 2010 год, папка N 39, 74 листа; расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2010 год, папка N 13; налоговые карточки за 2010 год, папка N 16; личные дела, папки N 124-133; трудовые книжки, папка N 134, 19 трудовых книжек; приказы за 2007 - 2008 годы, папки N 2, 5; список должностных инструкций, папка N 136; налоговые карточки за 2007 год, папка N 46; документы по зарплате за 2007 год, папка N 57; свод начислений и удержаний за 2008 год, папка N 54; отпуска, 2008 год, папка N 69; налоговые карточки по НДФЛ за 2008 год, папка N 70; копии документов для стандартных налоговых вычетов за 2003 - 2009 годы, папка N 71; приказы за 2009 год, папка N 29; личные дела, папки N 1 - 12; расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2009 год, папка N 27, 146 листов; налоговые карточки за 2009 год, папка N 17, 164 листа; книга учета движения трудовых книжек, папка N 14; книга учета трудовых договоров за 2002 - 2010 годы, папка N 15; отчет по оценке ООО "Мидас" от 08.12.2010 N 18м/1-10; отчет по оценке ООО "Мидас" от 08.12.2010 N 18м/2-10; отчет по оценке дебиторской задолженности от ООО "ЦНСО "Эталон" от 27.11.2011 N 0/405-11/11; инвентаризационная опись основных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер", акт инвентаризации от 02.11.2010 N 1; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей ООО "ПКФ "ВторПолимер", акт инвентаризации от 02.11.2010 N 2; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей ООО "ПКФ "ВторПолимер", акт инвентаризации от 02.11.2010 N 3; инвентаризационная опись наличных денежных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер", акт инвентаризации от 25.10.2010 N 4; инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, акт инвентаризации от 25.10.2010 N 5; акт приема-передачи дебиторской задолженности ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.11.2010; акт приема-передачи документации на оборудование ООО "ПКФ "ВторПолимер от 02.11.2010; акт приема-передачи основных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.11.2010; акт приема-передачи товарно-материальных ценностей ООО "ПКФ "ВторПолимер".
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2013 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Курочкин А.А. просит принятые по делу решение, постановление отменить, в удовлетворении заявления ООО "ПКФ "ВторПолимер" об изъятии у него и передачи документов отказать, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, неприменение закона, подлежащего применению, применение закона, не подлежащего применению, неправильное истолкование закона, а именно статьи 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2005 N 12-П, Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 03.11.2009 N 1364-О, Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статей 65, 133, 135, 148, 150, 159, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что судами не были рассмотрены заявленные им ходатайства о прекращении производства по делу и оставлении иска без рассмотрения, просит их рассмотреть. Полагает, что судами не исследованы в полном объеме все обстоятельства по делу, в том числе, не исследовался вопрос о том, что истцом не совершались действия по истребованию документов (не соблюден претензионный порядок), об уклонении председателя ликвидационной комиссии от приемки имущества и документов у Курочкина А.А.
В судебном заседании Курочкин А.А. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.
Представители иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Федерального арбитражного суда Поволжского округа и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Законность решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2013 проверена Федеральным арбитражным судом Поволжского округа в порядке, предусмотренном статьями 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела и оценив доводы жалобы, суд кассационной инстанции не нашел оснований как для удовлетворения ходатайств о прекращении производства по делу, оставления иска без рассмотрения, так и для отмены судебных актов в силу следующего.
Из материалов дела следует и установлено судами, что определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.10.2009 по делу N А65-23130/2009 ООО "ПКФ "ВторПолимер" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Курочкин А.А.
Согласно актам приема-передачи документации от 26.10.2010, 02.11.2010 (листы дела 49 - 56) бывшим руководителем ООО "ПКФ "ВторПолимер" Клочковой Л.И. были переданы конкурсному управляющему Курочкину А.А. подлинные бухгалтерские и иные документы, касающиеся деятельности общества, печати, штампы и список дебиторской задолженности общества.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.12.2012 по делу N А65-23130/2009 производство по делу о банкротстве прекращено на основании абзаца седьмого пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Единственным участником ООО "ПКФ "ВторПолимер" принято решение о добровольной ликвидации и назначении ликвидатором общества Сабировой Г.Т.
Основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением явилось то, что направленное 16.01.2013 ликвидатором в адрес бывшего конкурсного управляющего должником Курочкина А.А. требование о передаче бухгалтерской и иной документации не было добровольно исполнено.
Фактическое нахождение истребуемых документов у Курочкина А.А. последним не оспаривается.
Согласно пункту 2 статьи 127 Закона о банкротстве конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.
По общему правилу при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве).
В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
В пункте 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.1998 N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что при применении статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого имущество фактически находится в незаконном владении.
Как следует из содержания части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
В предмет доказывания по рассматриваемому спору входит установление наличия оснований возникновения права собственности или владения у истца на истребуемое имущество (документы), незаконность владения ответчиком этим имуществом и наличие его у последнего на дату рассмотрения спора.
Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований или возражений.
В соответствии с частями 1 - 4, 7 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.
В силу этого, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суды правильно установили имеющие существенное значение для разрешения спора обстоятельства и пришли к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требования ликвидатора ООО "ПКФ "ВторПолимер" Сабировой Г.Т., являющегося процессуальным правопреемником конкурсного управляющего Курочкина А.А., об обязании ИП Курочкина А.А. передать заявителю истребуемую бухгалтерскую и иную документацию ООО "ПКФ "ВторПолимер", поскольку при смене единоличного исполнительного органа общества учредительные, бухгалтерские и иные документы, являющиеся собственностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу (в данном деле ликвидатору) истца.
Довод Курочкина А.А. о несовершении истцом действий по истребованию у него документов и о том, что им предпринимались меры по передаче запрашиваемой документации ликвидатору общества, а последний уклонялся от его приемки, являлись предметом рассмотрения судебных инстанций, которым дана надлежащая правовая оценка.
Судом установлено, что в представленной ответчиком телеграмме от 04.12.2012 и актах от 03.12.2012, 06.12.2012 Курочкиным А.А. предлагалось прибыть не ликвидатору общества Сабировой Г.Т., а участнику общества Осипенко М.В. для приема передачи имущества должника, но не истребуемой бухгалтерской документации.
Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судами не были рассмотрены заявленные им ходатайства о прекращении производства по делу, ввиду неподведомственности спора, об оставлении иска без рассмотрения, в связи с несоблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора, противоречат материалам дела.
Довод о неподведомственности данного спора арбитражному суду, ввиду неосуществления Курочкиным А.А. предпринимательской деятельности, апелляционным судом правомерно признан несостоятельным со ссылкой на пункт 12 статьи 20 Закона о банкротстве и с указанием на то, что иск предъявлен к ИП Курочкину А.А. как лицу, не выполнившему обязанности конкурсного управляющего по возврату документов предприятия в связи с прекращением процедуры банкротства.
Таким образом, данный спор связан с осуществлением Курочкиным А.А. полномочий арбитражного управляющего, исполнявшего обязанности руководителя должника.
Довод о несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора судом апелляционной инстанции также рассмотрен, правомерно отклонен на том основании, что соблюдение такого порядка законом не предусмотрено и указанный довод противоречит материалам дела (листы дела 42 - 45).
В силу положений статьи 286 и части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не имеет полномочий на исследование и установление новых обстоятельств дела, не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что оспариваемые судебные акты приняты при правильном применении норм права, содержащиеся в них выводы, не противоречат имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом округа не установлено.
Таким образом, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
постановил:
решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2013 по делу N А65-2720/2013 оставить без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий судья
А.А.МИНЕЕВА
Судьи
Е.П.ГЕРАСИМОВА
М.А.САВКИНА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "ZLAW.RU | Земельное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 08.10.2013 ПО ДЕЛУ N А65-2720/2013
Разделы:Землепользование (аренда земли); Сделки с землей
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2013 г. по делу N А65-2720/2013
Резолютивная часть постановления объявлена 01 октября 2013 года.
Полный текст постановления изготовлен 08 октября 2013 года.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Минеевой А.А.,
судей Герасимовой Е.П., Савкиной М.А.,
при участии:
ответчика Курочкина Андрея Анатольевича,
в отсутствие:
истца - извещен надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Курочкина Андрея Анатольевича
на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 (судья Юшков А.Ю.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2013 (председательствующий судья Липкинд Е.Я., судьи: Александров А.И., Серова Е.А.)
по делу N А65-2720/2013
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер", г. Казань (ОГРН 1021606758590, ИНН 1620005755) к индивидуальному предпринимателю Курочкину Андрею Анатольевичу, г. Набережные Челны (ОГРНИП <...>, ИНН <...>) об истребовании бухгалтерской и иной документации,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер" (далее - ООО "ПКФ "ВторПолимер", общество, истец) обратилось с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Курочкину Андрею Анатольевичу (далее - ИП Курочкин А.А., ответчик) об истребовании бухгалтерской и иной документации общества согласно перечню в количестве 107 единиц.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 исковые требования ООО "ПКФ "ВторПолимер" удовлетворены в полном объеме.
Суд решил изъять у ИП Курочкина А.А. и передать ООО "ПКФ "ВторПолимер" следующие документы: устав ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 08.04.2002 и учредительный договор от 03.04.2002; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 22.11.2002 серии 16 N 002380658; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002 серии 16 N 001090739; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002 серии 16 N 001090740; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08.04.2002 N 502ю-к (16:49); Информационное письмо Госкомстата о присвоении кодов от 12.04.2002 N 12-09-1-25792; Информационное письмо Госкомстата о присвоении кодов от 23.06.2003 N 354; устав ООО "ПКФ "ВторПолимер" и учредительный договор от 09.06.2003; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11.06.2003 серии 16 N 002163423; устав ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 25.01.2009; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.01.2010 серии 16 N 005806087; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.01.2010 серии 16 N 005806019 (уменьшение уставного капитала); свидетельство о государственной регистрации права от 24.03.2003 N 16АА 246423 на производственную базу (номер объекта 16:50:04:01425:001, расположенного по адресу: Казань, ул. Химическая, 52, запись регистрации от 20.03.2003 N 16-50.3-21.2002-18019.1); договор аренды земельного участка от 25.05.2006 N 11211; договор аренды земельного участка от 25.05.2006 N 11212; договор аренды земельного участка от 25.05.2006 N 11213; землеустроительное дело N 148-06; землеустроительное дело N 149-06; землеустроительное дело N 150-06; технический паспорт на здание (контора начальника цеха, литера А), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; технический паспорт на здание (проходная, литера Г), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; технический паспорт на здание (модуль - гараж, литера Г2), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; технический паспорт на здание (бытовое помещение, литера ГЗ), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; технический паспорт на здание (материальный склад, литера П), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Химическая, 52; годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность ООО "ПКФ "ВторПолимер" за 2006 - 2012 годы (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, пояснительные записки); налоговую отчетность ООО "ПКФ "ВторПолимер" за 2006 - 2012 годы; отчетность в пенсионный фонд за 2006 - 2012 года; отчетность по НДФЛ за 2006 - 2012 годы; отчетность во внебюджетные фонды за 2006 - 2012 годы; постановления налоговых органов о начислении пени, штрафов; журналы учета доходов и расходов за 2009 - 2012 годы, в связи с применением упрощенной системы налогообложения; бухгалтерский учет основных средств и иного имущества ООО "ПКФ "ВторПолимер" с остаточной стоимостью каждой единицы; перечень имущества ООО "ПКФ "ВторПолимер", числящегося на забалансовых счетах; протоколы собраний кредиторов ООО "ПКФ "ВторПолимер" со всеми приложениями; договоры купли-продажи имущества ООО "ПКФ "ВторПолимер" за 2008 - 2012 годы со всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы и так далее); договор купли-продажи измельчителя Шредер Gross GAZ122 от 06.05.2009; договоры аренды, займа, залога, ссуды, цессии, перевода долга и так далее за 2008 - 2012 годы со всеми приложениями; договоры с лицами, привлеченными конкурсным управляющим Курочкиным А.А. (ООО "Мидас", ООО "ЦНСО "Эталон", ООО "Инфо-Бизнес", ЗАО "РуссиаОнЛайн", ООО "Консалтинг", ИП Салахова, включая все приложения и акты выполненных работ); договоры с ИП Морозов Г.Н., ООО "СОВЕТ", ООО "Ильзасс", ООО "Ильса", ЧОП "Поволжское охранное агентство" со всеми приложениями, акты приема-передачи, соглашения; документы по исполнительным производствам (постановления, акты об аресте и изъятии имущества, документы, подтверждающие реализацию имущества); список дебиторов с информацией о состоянии по взысканию дебиторской задолженности; решения судов за 2008-2012 годы (с приложением исполнительных листов, переписки со службами судебных приставов); список работников, приказы о приеме на работу; трудовые книжки работников; расчетно-кассовые документы; печать ООО "ПКФ "ВторПолимер"; сведения о расчетном счете; сведения о движении денежных средств по расчетному счету; список имущества реализованного в период конкурсного производства с договорами и всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы); паспорта и техническая документация на оборудование и прочие товарно-материальные ценности; подлинники переданных Клочковой Л.И. конкурсному управляющему Курочкину А.А. исполнительных листов от 24.03.2011 N 001875793 о взыскании в пользу Клочковой Л.И. 4 238 306 руб. действительной стоимости доли и N 001875794 о взыскании в пользу Клочковой Л.И. 25 475 руб. расходов по госпошлине, 33 066 руб. 30 коп. расходов по экспертизе по делу N А65-28249/2009; решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 8 по Республике Татарстан от 10.02.2009 N 6/02-в, решение заместителя начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 8 по Республике Татарстан Салмина В.Е. от 10.02.2009 о принятии обеспечительных мер; приказы, штатное расписание, папка N 23, 27 листов; кассовая книга за 2009 год, папка N 13, 29 листов; банковские документы за 2009-2010 годы, папка N 16, 241 лист; авансовые отчеты, папка N 18, 10 листов; приходящие и исходящие письма за 2008 - 2009 годы, папка N 19, 163 листа; приход товаров и услуг за 2009 год, папка N 20, 190 листов; перемещение товарно-материальных ценностей за 2009 год, папка N 24, 21 лист; касса за 2009 год, папка N 25, 176 листов; бухгалтерские справки за 2009 - 2010 годы, папка N 22, 85 листов; авансовые отчеты за 2010 год, папка N 21, 46 листов; налоговая и бухгалтерская отчетность за 2009-2010 годы, папка N 26, 167 листов; МБП - расход за 2009-2010 годы, папка N 27, 10 листов; касса за 2010 год, папка N 36, 94 листов; реализация за 2009 год, папка N 34, 96 листов; входящие и исходящие письма за 2009 - 2010 годы, папка N 30, 109 листов; акты сверок за 2009 - 2010 годы, папка N 31, 79 листов; отчеты по экологии за 2008 - 2009 годы, папка N 14, 5 штук; реализация за 2010 год, папка N 32, 35 листов; журнал регистрации доверенностей за 2009 - 2010 годы, папка N 15, 34 листа; перемещение товарно-материальных ценностей за 2010 год, папка N 17, 3 листа; акты сверок за 2010 год, папка N 29, 9 листов; инвентаризация за 2009 - 2010 годы, папка N 33, 30 листов; карточки счета, платежные поручения по аренде земли за 2007 - 2009 годы, папка N 35; договоры за 2009 - 2010 годы, папка N 37, 53 листа; входящие и исходящие письма за 2010 год, папка N 38, 47 листов; поступление услуг за 2010 год, папка N 39, 74 листа; расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2010 год, папка N 13; налоговые карточки за 2010 год, папка N 16; личные дела, папки N 124-133; трудовые книжки, папка N 134, 19 трудовых книжек; приказы за 2007 - 2008 годы, папки N 2, 5; список должностных инструкций, папка N 136; налоговые карточки за 2007 год, папка N 46; документы по зарплате за 2007 год, папка N 57; свод начислений и удержаний за 2008 год, папка N 54; отпуска, 2008 год, папка N 69; налоговые карточки по НДФЛ за 2008 год, папка N 70; копии документов для стандартных налоговых вычетов за 2003 - 2009 годы, папка N 71; приказы за 2009 год, папка N 29; личные дела, папки N 1 - 12; расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2009 год, папка N 27, 146 листов; налоговые карточки за 2009 год, папка N 17, 164 листа; книга учета движения трудовых книжек, папка N 14; книга учета трудовых договоров за 2002 - 2010 годы, папка N 15; отчет по оценке ООО "Мидас" от 08.12.2010 N 18м/1-10; отчет по оценке ООО "Мидас" от 08.12.2010 N 18м/2-10; отчет по оценке дебиторской задолженности от ООО "ЦНСО "Эталон" от 27.11.2011 N 0/405-11/11; инвентаризационная опись основных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер", акт инвентаризации от 02.11.2010 N 1; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей ООО "ПКФ "ВторПолимер", акт инвентаризации от 02.11.2010 N 2; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей ООО "ПКФ "ВторПолимер", акт инвентаризации от 02.11.2010 N 3; инвентаризационная опись наличных денежных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер", акт инвентаризации от 25.10.2010 N 4; инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, акт инвентаризации от 25.10.2010 N 5; акт приема-передачи дебиторской задолженности ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.11.2010; акт приема-передачи документации на оборудование ООО "ПКФ "ВторПолимер от 02.11.2010; акт приема-передачи основных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.11.2010; акт приема-передачи товарно-материальных ценностей ООО "ПКФ "ВторПолимер".
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2013 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Курочкин А.А. просит принятые по делу решение, постановление отменить, в удовлетворении заявления ООО "ПКФ "ВторПолимер" об изъятии у него и передачи документов отказать, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, неприменение закона, подлежащего применению, применение закона, не подлежащего применению, неправильное истолкование закона, а именно статьи 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2005 N 12-П, Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 03.11.2009 N 1364-О, Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статей 65, 133, 135, 148, 150, 159, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что судами не были рассмотрены заявленные им ходатайства о прекращении производства по делу и оставлении иска без рассмотрения, просит их рассмотреть. Полагает, что судами не исследованы в полном объеме все обстоятельства по делу, в том числе, не исследовался вопрос о том, что истцом не совершались действия по истребованию документов (не соблюден претензионный порядок), об уклонении председателя ликвидационной комиссии от приемки имущества и документов у Курочкина А.А.
В судебном заседании Курочкин А.А. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.
Представители иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Федерального арбитражного суда Поволжского округа и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Законность решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2013 проверена Федеральным арбитражным судом Поволжского округа в порядке, предусмотренном статьями 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела и оценив доводы жалобы, суд кассационной инстанции не нашел оснований как для удовлетворения ходатайств о прекращении производства по делу, оставления иска без рассмотрения, так и для отмены судебных актов в силу следующего.
Из материалов дела следует и установлено судами, что определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.10.2009 по делу N А65-23130/2009 ООО "ПКФ "ВторПолимер" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Курочкин А.А.
Согласно актам приема-передачи документации от 26.10.2010, 02.11.2010 (листы дела 49 - 56) бывшим руководителем ООО "ПКФ "ВторПолимер" Клочковой Л.И. были переданы конкурсному управляющему Курочкину А.А. подлинные бухгалтерские и иные документы, касающиеся деятельности общества, печати, штампы и список дебиторской задолженности общества.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.12.2012 по делу N А65-23130/2009 производство по делу о банкротстве прекращено на основании абзаца седьмого пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Единственным участником ООО "ПКФ "ВторПолимер" принято решение о добровольной ликвидации и назначении ликвидатором общества Сабировой Г.Т.
Основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением явилось то, что направленное 16.01.2013 ликвидатором в адрес бывшего конкурсного управляющего должником Курочкина А.А. требование о передаче бухгалтерской и иной документации не было добровольно исполнено.
Фактическое нахождение истребуемых документов у Курочкина А.А. последним не оспаривается.
Согласно пункту 2 статьи 127 Закона о банкротстве конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.
По общему правилу при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве).
В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
В пункте 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.1998 N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что при применении статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого имущество фактически находится в незаконном владении.
Как следует из содержания части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
В предмет доказывания по рассматриваемому спору входит установление наличия оснований возникновения права собственности или владения у истца на истребуемое имущество (документы), незаконность владения ответчиком этим имуществом и наличие его у последнего на дату рассмотрения спора.
Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований или возражений.
В соответствии с частями 1 - 4, 7 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.
В силу этого, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суды правильно установили имеющие существенное значение для разрешения спора обстоятельства и пришли к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требования ликвидатора ООО "ПКФ "ВторПолимер" Сабировой Г.Т., являющегося процессуальным правопреемником конкурсного управляющего Курочкина А.А., об обязании ИП Курочкина А.А. передать заявителю истребуемую бухгалтерскую и иную документацию ООО "ПКФ "ВторПолимер", поскольку при смене единоличного исполнительного органа общества учредительные, бухгалтерские и иные документы, являющиеся собственностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу (в данном деле ликвидатору) истца.
Довод Курочкина А.А. о несовершении истцом действий по истребованию у него документов и о том, что им предпринимались меры по передаче запрашиваемой документации ликвидатору общества, а последний уклонялся от его приемки, являлись предметом рассмотрения судебных инстанций, которым дана надлежащая правовая оценка.
Судом установлено, что в представленной ответчиком телеграмме от 04.12.2012 и актах от 03.12.2012, 06.12.2012 Курочкиным А.А. предлагалось прибыть не ликвидатору общества Сабировой Г.Т., а участнику общества Осипенко М.В. для приема передачи имущества должника, но не истребуемой бухгалтерской документации.
Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судами не были рассмотрены заявленные им ходатайства о прекращении производства по делу, ввиду неподведомственности спора, об оставлении иска без рассмотрения, в связи с несоблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора, противоречат материалам дела.
Довод о неподведомственности данного спора арбитражному суду, ввиду неосуществления Курочкиным А.А. предпринимательской деятельности, апелляционным судом правомерно признан несостоятельным со ссылкой на пункт 12 статьи 20 Закона о банкротстве и с указанием на то, что иск предъявлен к ИП Курочкину А.А. как лицу, не выполнившему обязанности конкурсного управляющего по возврату документов предприятия в связи с прекращением процедуры банкротства.
Таким образом, данный спор связан с осуществлением Курочкиным А.А. полномочий арбитражного управляющего, исполнявшего обязанности руководителя должника.
Довод о несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора судом апелляционной инстанции также рассмотрен, правомерно отклонен на том основании, что соблюдение такого порядка законом не предусмотрено и указанный довод противоречит материалам дела (листы дела 42 - 45).
В силу положений статьи 286 и части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не имеет полномочий на исследование и установление новых обстоятельств дела, не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что оспариваемые судебные акты приняты при правильном применении норм права, содержащиеся в них выводы, не противоречат имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом округа не установлено.
Таким образом, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
постановил:
решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.05.2013 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2013 по делу N А65-2720/2013 оставить без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий судья
А.А.МИНЕЕВА
Судьи
Е.П.ГЕРАСИМОВА
М.А.САВКИНА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "ZLAW.RU | Земельное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)