Судебные решения, арбитраж
Правовой режим земель поселений; Земельные правоотношения
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья: Сапего О.В.
Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда в составе
председательствующего Шуковой Н.М.,
судей Клюева С.Б., Назейкиной Н.А.,
при секретаре Е.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО "Старатели-Новоспасское" к Р.А.К. об истребовании документов,
по апелляционной жалобе ООО "Старатели-Новоспасское" на решение Сызранского городского суда Самарской области от 22 февраля 2013 года.
Заслушав доклад судьи Самарского областного суда Клюева С.Б., пояснения представителей ООО "Старатели-Новоспасское" - Л., Н., поддержавших доводы апелляционной жалобы, возражения на доводы апелляционной жалобы представителя Р.А.К. - К., судебная коллегия
установила:
ООО "Старатели-Новоспасское" обратилось с исковым заявлением к Р.А.К. в котором (с учетом уточнений, том 2, л.д. 1 - 7, том 1, л.д. 121) просило истребовать подлинные документы:
1. Учредительные документы Общества:
- 1.1. Устав ООО "Старатели-Новоспасское" в редакции от 21.04.2001 года и изменения N, N;
- 1.2. Учредительный договор ООО "Старатели-Новоспасское" со всеми изменениями;
- 1.3. Устав ООО "Старатели-Новоспасское" в редакции от 18.12.2009 года;
- 2. Протоколы (решения) собрания Участников Общества за период с 21 апреля 2001 по 07.06.2011 г., а именно: N от 18.04.2006 г, N от 20.04.2006 г., N от 09.06.2006, N от 30.06.2006 г., N от 23.11.2006, N от 28.11.2006 г., N от 01.12.2006, N от 22.12.2006, N от 01.07, N от 21.02.2007, N от 18.04.2007, N от 15.05.2007, N от 01.06.2007, N от 24.07.2007, N от 03.11.2007, N от 19.02.2008, N от 14.08.08, N от 25.09.2009, N от 18.12.2009, N от 09.04.2010;
- 3. Приказы по кадрам и предприятию о наделении правом первой и второй подписей сотрудников предприятия за период с 21 апреля 2001 года по 19 марта 2011 года;
- 4. Приказы по основной деятельности за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г.: N, N;
- 5. Приказы по основной деятельности за период с 01.01.2011 по 07.06.2011 г.: N, N;
- 6. Приказы по личному составу за период с 01.01.2011 по 07.06.2011: N, N;
- 7. Приказы по отпускам за период с 01.01.2011 по 07.06.2011: N, N;
- 8. Трудовые договоры с генеральным директором Общества, действующие в период с 21 апреля 2001 года по 07 июня 2011 года;
- 9. Командировочные удостоверения, документы (служебные задания, отчеты, переписка) о командировании работников за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 10. Должностные инструкции на следующих сотрудников в редакциях, действующих в период с 21 апреля 2001 года по 07 июня 2011 года:
- - Главный бухгалтер Общества;
- - Заместитель директора по кадрам;
- 11. Учетная политика Общества по налоговому и бухгалтерскому учету в редакциях, действующих в период с 01 января 2005 года по 07 июня 2011 года со всеми приложениями: график документооборота, рабочий план счетов, формы первичных учетных документов и прочие документы;
- 12. Номенклатура дел организации (сводные) со всеми изменениями и дополнениями, а также классификаторы дел и документов за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 13. Внутренние положения и регламенты Общества в отношении деятельности предприятия и первых лиц Общества:
- a. Правила внутреннего порядка;
- b. Положение о Генеральном директоре;
- c. Положение (регламент) проведения общего собрания участников;
- d. Положения об отделах: аппарат управления, юридический отдел, транспортный отдел, производственный отдел, технологический отдел, отдел логистики, отдел закупок, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел главного энергетика, отдел главного механика, технический отдел, ремонтно-хозяйственный отдел, служба охраны, отдел информационных технологий, отдел автоматизированной системы управления производством, отдел железнодорожных доставок, коммерческий отдел;
- e. Положение по работе с поставщиками;
- f. Положение по работе с клиентами;
- g. Положение о безопасности;
- h. Положение о контрольно-пропускном режиме на предприятии;
- i. Штатное расписание Общества, действующее в период с 01 января 2005 года по 07 июня 2011 года;
- 14. Правоустанавливающие документы на собственность ООО "Старатели-Новоспасское", в том числе:
a. Документы-основания для владения, распоряжения, возникновения права собственности, аренды, хозяйственного ведения, в том числе:
- - Разрешение на ввод объекта (здания цеха по производству гипса) в эксплуатацию от 04.12.2008 года N;
- - Договор купли-продажи недвижимого имущества от 27.04.2002 г.;
- - Распоряжение Главы Новоспасского района Ульяновской области от 18.12.2002 N;
- - Договор купли-продажи земельного участка от 27.12.2002 N;
- - Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (здания цеха по производству сухих строительных смесей N 3) от 08.11.2010 г.;
- b. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества:
- - административное здание, нежилое, 2-этажный, общая площадь 458,5 кв. м, лит. А, а, расположенное <адрес>;
- - здание гаража для автомашин, нежилое, 1-этажный, общая площадь 72,45 кв. м, лит. Б, б, расположенное <адрес>;
- - здание навеса для сезонного хранения дорожных машин, нежилое, 1-этажный, общая площадь 537,1 кв. м, лит. Ж, Г, расположенное <адрес>;
- - здание проходной, нежилое, 1-этажный, общая площадь 46,7 кв. м, расположенное <адрес>;
- - здание цеха по производству сухих строительных смесей N 3, нежилое, 1-7-этажный, общая площадь 1626,58 кв. м, расположенное по <адрес>;
- - здание цеха по производству сухих строительных смесей, нежилое, 4-этажный, общая площадь 547,79 кв. м, лит. Н, Н1, Н2, расположенное <адрес>;
- - здание цеха по производству гипса, нежилое, 1-этажный, общая площадь 1004,7 кв. м, лит. Л, Л1, Л2, расположенное <адрес>;
- - здание котельной, нежилое, 1-этажный, расположенное <адрес>;
- - здание ремонтных мастерских на 150 условных ремонтов в год, нежилое, 3-этажный, общая площадь 4741,14 кв. м, лит. В, В1 - В9, в, в1, в2, расположенное <адрес>;
- - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общей площадью 18561 кв. м, <адрес>, кадастровый N;
- - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общей площадью 6664 кв. м, <адрес>, кадастровый N;
- - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общей площадью 5712 кв. м, <адрес>, кадастровый N.
- Технические и кадастровые паспорта (на указанные в п. 14.2 здания и на земельные участки);
- 15. Кредитные и связанные с ними договоры:
- - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N от 07 апреля 2009 г., дополнительного соглашения N от 30.11.2009 г., дополнительного соглашения N от 12.01.2010 г., дополнительного соглашения N от 01.03.2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор об открытии возобновляемой кредитной линии N от 24 февраля 2010 г., дополнительного соглашения N от 15.04.2010 г., дополнительного соглашения N от 27.05.2010 г., дополнительного соглашения N от 25.06.2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор об открытии возобновляемой кредитной линии N от 27 октября 2010 г., дополнительного соглашения N от 24.11.2010 г., дополнительного соглашения N от 09.12.2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога N от 30 ноября 2009 г., дополнительного соглашения N от 12 января 2010 г., дополнительного соглашения N от 01 марта 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор ипотеки N от 07 апреля 2009 г., дополнительного соглашения N от 30 ноября 2009 г., дополнительного соглашения N от 12 января 2010 г., дополнительного соглашения N от 01 марта 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор ипотеки N от 25 января 2011 г., заключенного между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор поручительства N от 07 апреля 2009 г., дополнительного соглашения N от 30 ноября 2009 г., дополнительного соглашения N от 12 января 2010 г., дополнительного соглашения N от 01 марта 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и гр. Р.А.К.;
- - договор залога имущества N от 07 апреля 2009 г., заключенного между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога имущества N от 07 апреля 2009 г., заключенного между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога имущества N от 07 апреля 2009 г., заключенного между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога N от 27 октября 2010 г., дополнительного соглашения N от 24 ноября 2010 г., дополнительного соглашения N от 09 декабря 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога N от 27 октября 2010 г., дополнительного соглашения N от 24 ноября 2010 г., дополнительного соглашения N от 09 декабря 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- 16. Договоры займа, заключенные в период с 01 января 2005 года по 07 июня 2011 года в том числе:
- - договор займа с ФИО1 на сумму 140000,00 (сто сорок тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО2 на сумму 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО3 на сумму (сто тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО4 на сумму 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО5 на сумму 256000,00 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей;
- - договор займа с Р.А.К. на сумму 960000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
- - договор денежного займа от 06 апреля 2010 года с ФИО6 на сумму 100000,00 (сто тысяч) рублей;
- - договор денежного займа от 29 июня 2010 года с ФИО6 на сумму 400000,00 (четыреста тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО6 на сумму 189000,00 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей.
- 17. Договоры лизинга: N от 21.09.2009 г., N от 06.05.2010 г., N от 26.05.2010 г., N от 20.07.2010 г., N от 06.09.2010 г.;
- 18. Договоры банковского счета по счетам, действующим в период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 19. Документы (заявления, поручения, переписка) о валютных операциях (покупка, продажа) за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 20. Паспорта сделок за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 21. Гарантийные письма, полученные и выданные за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 22. Бухгалтерская отчетность с отметкой о приеме в налоговом органе за 1 квартал 2008 года, 6 месяцев 2008 года, 9 месяцев 2008 года, за 2008 год, 1 квартал 2009 года, 6 месяцев 2009 года, 9 месяцев 2009 года, за 2009 год, 1 квартал 2010 года, 6 месяцев 2010 года, 9 месяцев 2010 года, за 2010 год (если отчетность сдана) со всеми приложениями - Бухгалтерский баланс форма 1, 2, 3, 4, 5, 6, а также пояснительные записки к ним, заключения аудиторской компании;
- 23. Декларации, расчеты (первичные и уточненные) по всем видам налогов в том числе: по налогу на прибыль, налог на имущество, налог на добавленную стоимость, транспортный налог, ЕСН, земельный налог, сданные в 2008, 2009, 2010, 2011 года с отметкой о приеме налоговым органом;
- 24. Расчетные ведомости по отчислению страховых взносов в фонд социального страхования, годовые и квартальные 2008, 2009, 2010 г., первая половина 2011 года;
- 25. Налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц (ф. 1-НДФЛ) за период 2008, 2009, 2010 гг.;
- 26. Регистры бухгалтерского учета: главная книга, журналы-ордера, журналы операций по счетам, оборотные ведомости, накопительные ведомости, разработочные таблицы, реестры, карточки счетов бухгалтерского учета, ведомости, инвентарные списки и другие за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 27. Налоговые регистры за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 28. Документы (акты, сведения, справки, переписка) о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 29. Все заключенные в период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года договоры Общества - коммунальные услуги, услуги охраны, техническое обслуживание, купли-продажи, поставки, услуг, аренды, субаренды, подряда, генподряда, в том числе договор аренды земельного участка N от 23.10.2007 года; договор аренды земельного участка N от 05.03.2005 г.;
- 30. Договоры о материальной ответственности материально-ответственных лиц, в период с 21 апреля 2001 года по 07 июня 2011 года;
- 31. Сведения о заказах на бланки документов учета и отчетности в период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 32. Первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей за период с 01 января 2007 года по 07 июня 2011 года, в том числе: Кассовые документы (авансовые отчеты с приложением документов, расходные и приходные кассовые ордеры, книги кассира-операциониста, Z-отчеты, справки - отчеты кассира-операциониста по форме КМ-6); банковские документы (документы, подтверждающие зачисление и снятие средств со счетов предприятия (платежные поручения, мемориальные ордера и пр.);корешки банковских чековых книжек, накладные, товарные накладные, акты оказания услуг (выполнения работ), товарно-транспортные накладные, железнодорожные накладные, накладные CMR, грузовые таможенные декларации, счет-фактуры, журналы регистрации счетов-фактур, книги покупок и продаж, отчет комиссионера о продажах, отчет комитенту о продажах, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, документы по ремонту и модернизации имущества, приходные и расходные ордера, требования-накладные на передачу товарно-материальных ценностей, лимитно-заборные карты, наряды, погрузочные ордера, отчеты по переработке давальческого сырья, отчеты по выпуску продукции и списании материалов на выпуск продукции, бухгалтерские справки и пояснения к проведенным хозяйственным операциям; за исключением:
- - бухгалтерских документов об отгрузке товара за январь - май 2011 года;
- - кассовых документов за первый квартал 2010 года;
- - бухгалтерских документов по поступлению материалов за январь - март 2011 года;
- - выписки с лицевого счета за период с 01.12.2010 по 06.07.2011;
- - бухгалтерских документов по поступлению материалов, товарно-материальных ценностей за январь - май 2011 года;
- - бухгалтерских документов за полученные услуги сторонних организаций за январь - май 2011 года;
- - инвентарной карточки 2005 года;
- - инвентарной описи 2011 года;
- - бухгалтерских документов за второй и третий кварталы 2010 года;
- - платежного поручения N от 24.02.2011 г.;
- - расходного кассового ордера N от 21.09.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 20.01.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 15.07.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 02.08.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 17.08.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 08.09.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 29.06.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 06.04.2010 г.;
- 33. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 34. Документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения, переписка) о начисленных и перечисленных налогов в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, задолженности по ним) за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 35. Документы (акты сверок, справки) об уплате налогов в бюджет за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 36. Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о недостачах, растратах, хищениях за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 37. Документы (сводные расчетные (расчетно-платежные) ведомости (табуляграммы) и документы к ним, расчетные листы на выдачу заработной платы, пособий, гонораров, материальной помощи и др. выплат, доверенности на получение денежных сумм и товарно-материальных ценностей, в том числе аннулированные доверенности) о получении заработной платы и других выплат за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года.
- 38. Документы (копии отчетов, заявления, списки работников, справки, выписки из протоколов, заключения, переписка) о выплате пособий, оплате листков нетрудоспособности за период с 01.01.2008 г. по 07 июня 2011 г.;
- 39. Исполнительные листы работников (исполнительные документы) за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 40. Документы (заявления, решения, справки, переписка) об оплате учебных отпусков за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 41. Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентаризационные описи, списки, акты, ведомости) об инвентаризации активов, обязательств за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 42. Документы протоколы, акты, расчеты, ведомости, заключения) о переоценке основных фондов. Определение амортизации основных средств, оценке стоимости имущества организации за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 43. Документы (заявки, акты оценки, переписка и другие документы) по продаже движимого имущества за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 44. Документы (заправочные лимиты и листы, оперативные отчеты и сведения, переписка) о расходе бензина, горюче-смазочных материалов и запчастей за период 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 45. Путевые листы за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 46. Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о дебиторской и кредиторской задолженности;
- 47. Предписания, постановления, решения контрольных и проверяющих органов (МЧС, Роструд, Роспотребнадзор, Экоконтроль, Росреестр и т.п.);
- 48. Проектная, строительно-монтажная (исполнительная) документация по строительству цеха по производству сухих строительных смесей, расположенного <адрес>:
- - Проект организации строительства;
- - Рабочий проект "Расчет безопасной эвакуации людей из здания производственного назначения;
- - проект огнезащитных работ по обеспечению огнестойкости несущих конструкций объекта;
- - локальные сметы;
- - журнал производства работ;
- - журнал сварочных работ;
- - счета на оплату услуг и материалов;
- - акты по форме КС-2, справки по форме КС-3;
- - акты освидетельствования скрытых работ;
- 49. Проектная, строительно-монтажная (исполнительная) документация по строительству гипсового завода, расположенного <адрес>:
- - Проект организации строительства;
- - Рабочий проект "Расчет безопасной эвакуации людей из здания производственного назначения;
- - проект огнезащитных работ по обеспечению огнестойкости несущих конструкций объекта;
- - локальные сметы;
- - журнал производства работ;
- - журнал сварочных работ;
- - счета на оплату услуг и материалов;
- - акты по форме КС-2, справки по форме КС-3;
- - акты освидетельствования скрытых работ.
50. Акты выбора земельного участка для строительства имеющихся на территории Общества объектов недвижимого имущества, в том числе Акт выбора земельного участка от 27.01.2009 года на следующие объекты:
- - гипсовый завод;
- - цех по производству сухих строительных смесей N 2;
- - цех по производству сухих строительных смесей;
- - котельная;
- 51. Градостроительный план земельного участка N;
- 52. Градостроительное задание на проектирование цеха по производству сухих строительных смесей N 3 от 24.02.2009 г.;
- 53. Разрешения на строительство объектов, выданных в период с 01.01.2005 г. по 07.06.2011 года, в том числе N от 22.10.2009 г.;
- 54. Разрешения на ввод в эксплуатацию всех иных объектов капитального строительства ООО "Старатели-Новоспасское", построенных или строящихся в период с 01.01.2005 по 07.06.2011 г.;
- 55. Технические паспорта на оборудование, основные средства:
В обоснование заявленных требований истец сослался на то, что 03 декабря 2010 года участниками ООО "Старатели-Новоспасское" были приняты решения о досрочном прекращении полномочий Р.А.К. в качестве генерального директора, расторжении с ним трудового договора и избрании нового генерального директора - ФИО7 (Протокол N от 03.12.2010 г.). С указанными решениями Р.А.К. не согласился и обжаловал их в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 10.03.2011 г. законность решений, указанных в протоколе N от 03.12.2010 г., была подтверждена.
С момента создания ООО "Старатели-Новоспасское" в 2001 году до 03.12.2010 г., Р.А.К. осуществлял руководство предприятием, распоряжался вверенными ему материальными ценностями Общества.
В соответствии с решением Новоспасского районного суда Ульяновской области от 07.12.2011 г. по иску Р.А.К. к ООО "Старатели-Новоспасское" об изменении даты увольнения, взыскания задолженности по заработной плате в удовлетворении исковых требованиях Р.А.К. отказано в полном объеме.
Указанными судебными актами установлено, что дата увольнения Р.А.К. с должности генерального директора общества - 03.12.2010 года". Вместе с тем Р.А.К., несмотря на отсутствие законных оснований, осуществлял финансовую деятельность в Обществе, препятствуя общему собранию участников Общества. Избранный генеральный директор не мог физически попасть на территорию предприятия и не имел возможности управления Обществом, распоряжения его финансовыми средствами до вступления судебных актов в законную силу.
07.06.2011 г., после принятия постановления судом апелляционной инстанции по делу N А72-9629/2010, избранному генеральному директору Общества удалось попасть на территорию предприятия. При проведении проверки наличия документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества выяснилось, что отсутствует вышеуказанные документы. Общество неоднократно обращалось к Р.А.К. с требованием о передаче документации о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Старатели-Новоспасское" новому генеральному директору ФИО7. На обращения Р.А.К. не ответил, никаких документов Обществу не передавал.
Факт существования вышеперечисленной документации и распоряжения ею Р.А.К. подтверждается решением Арбитражного суда Ульяновской области от 13.05.2011 года (дело N А72-206/2011).
Отсутствие указанных документов препятствует нормальному функционированию Общества, ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В судебном заседании суда первой инстанции ответчик исковые требования не признавал, мотивируя отсутствием у него вышеперечисленных документов и отсутствием доказательств того, что у общества имелись в наличии данные документы.
Решением суда первой инстанции исковые требования оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе ООО "Старатели-Новоспасское" ставит вопрос об отмене состоявшегося по делу судебного решения. Так, по мнению заявителя, судом не учтено, что Р.А.К. являлся генеральным директором с момента создания ООО, соответственно, никаких доказательств того, что он получал вышеуказанные документы от предыдущего руководителя, быть не могло. Свидетель ФИО8 является <данные изъяты> ответчика, свидетель ФИО6 - <данные изъяты> ответчика, дали недостоверные показания в силу родственных отношений. Недостоверными и противоречивыми являются показания ФИО9 Ранее арбитражным судом установлено, что подлинник устава из МРИ ФНС России N 5 получен именно ответчиком. Ответчиком в судебное заседание представлен договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.10.2010 г. Вместе с тем доказательств того, что данный договор является экземпляром ответчика последним не представлено. Судом не принято во внимание решение арбитражного суда Ульяновской области от 13.05.2011 г., которым установлено распоряжение ответчиком некоторыми документами из поименованных в списке.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ООО "Старатели-Новоспасское" Л., Н., доводы апелляционной жалобы поддержали.
Представитель Р.А.К. - К., возражал против доводов апелляционной жалобы. Просил решение оставить без изменения.
Изучив материалы гражданского дела, объяснения представителя ответчика, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
Установлено, что Р.А.К. на основании решения участников ООО "Старатели-Новоспасское" от 09.04.2010 г. избран генеральным директором Общества и с ним был заключен трудовой договор.
Решением общего собрания от 03.12.2010 г. его полномочия были досрочно прекращены с 03.12.2010 г. с соответствующим расторжением трудового договора в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ. На должность генерального директора был избран ФИО7.
Не соглашаясь с принятым решением общего собрания, 08.12.2010 ответчик Р.А.К. обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с требованиями о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО "Старатели-Новоспасское", оформленного протоколом N от 03 декабря 2010 года. Решением Арбитражного суда от 10.03.2011 г. его требования были оставлены без удовлетворения.
В этот же день - 08.12.2010 г. ответчик Р.А.К. обратился в Новоспасский районный суд Ульяновской области с иском о восстановлении его на работе в ООО "Старатели-Новоспасское" в должности ген. директора. Определением суда от 29.12.2010 г. иск оставлен без рассмотрения в связи с неявкой истца в суд 23 и 29 декабря 2010 г.
Впоследствии Р.А.К. обратился в Новоспасский районный суд с требованиями об изменении даты увольнения, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации при прекращении трудового договора с руководителем, полученного заработка, компенсации морального вреда. Решением суда от 07.12.2011, вступившим в законную силу 07.02.2012, в удовлетворении названных требований отказано.
В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
Как следует из пункта 32 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.
- В силу ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения, протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Общество хранит названные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
В соответствии с п. 4 ст. 32 и ст. 40 указанного Закона, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества.
Согласно ст. 17 ФЗ от 21.11.1996 N 129 "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5-ти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.
В ходе судебного разбирательства доказательств того, что все вышеперечисленное имущество находится в фактическом владении ответчика не добыто. Ответчик отрицает тот факт, что при увольнении он оставил себе вышеперечисленные документы, и они находятся в его непосредственном владении. По утверждению ответчик при увольнении он оставил всю документацию по месту ее непосредственного нахождения. Кроме того, работниками УМВД производилась выемка части документации в рамках проверки, которую инициировали учредители (том 2, л.д. 12 - 14).
Допрошенные в суде свидетели ФИО10, ФИО11, ФИО6, ФИО8, ФИО9 не подтвердили факт хранения директором Р.А.К. документов, перечисленных в иске, и пояснили, что в кабинете директора ООО "Старатели-Новоспасское" документы общества не хранились, а хранились в различных отделах предприятия по их направленности. Так, учредительные документы, протоколы общих собраний, свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество хранились у юристов. В отделе кадров хранились документы кадровой политики, приказы по личному составу. В бухгалтерии хранились договоры по кредитам, договоры лизинга, отчеты, декларации по прибыли, по имуществу, инструкция, договоры банковского счета и документы, связанные с поставщиками и покупателями.
Таким образом, в ходе судебного разбирательства обстоятельства нахождения у ответчика и удержания им вышеперечисленных документов, не подтвердились.
При этом суд обоснованно указал, что не все истребуемые документы относятся к категории, которые общество должно хранить в силу ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", что исключает ответственность Р.А.К. за сохранность данных документов.
Доводы апелляционной жалобы о том, что суд не учел обстоятельства установленные решением Арбитражного суда Ульяновской области от 10.03.2011 г. по делу N А72-9626/2010, где указано, что 11.01.2011 г. в адрес налоговой инспекции поступил запрос ООО "Старатели-Новоспасское", подписанный Р.А.К., о выдаче оригинала устава общества, взамен подлинника общество обязалось незамедлительно предоставить копию устава, засвидетельствованную в нотариальном порядке, и в этот же день налоговая инспекция предоставила подлинный устав необоснованны, поскольку в решении не указано, что подлинник устава получил Р.А.К., а не представитель по доверенности. Также в ходе судебного разбирательства установлено, что устав у ответчика не хранился.
Доводы апелляционной жалобы о том, что Р.А.К. являлся генеральным директором с момента создания ООО, соответственно, никаких доказательств того, что он получал вышеуказанные документы от предыдущего руководителя, быть не могло, являются обоснованными. Вместе с тем, собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Поскольку местонахождение документов общества до настоящего времени не установлено, истец не вправе требовать документы, только основываясь на предположении, что если документы не сданы, значит, они находятся у ответчика. При этом истец не лишен права воспользоваться иным способом защиты права - в том числе потребовать возмещение ущерба, причиненного работником при исполнении трудовых обязанностей.
Доводы апелляционной жалобы о родственных связях свидетелей ФИО8 и ФИО6 с ответчиком, а также о недостоверных показаниях свидетеля ФИО9 без наличия доказательств опровергающих их показания не могут быть приняты во внимание судебной коллегией. Наличие родственных отношений ответчиком не скрывались, соответственно, показания свидетелей принимались с учетом данного фактора.
Представитель ответчика в судебном заседании подтвердил, что договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.10.2010 г. является экземпляром ответчика - полученным при подписании договора поручительства. Доказательств опровергающих данные доводы истцом не представлено.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали изложенные выводы, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, основанными на неправильном толковании норм материального права, и не могут служить основанием для отмены решения суда.
Указанные выводы подробно мотивированы в судебном решении, соответствуют установленным по делу обстоятельствам, основаны на имеющихся в материалах дела доказательствах, оцененных судом по правилам ст. 67 ГПК РФ, и оснований для признания их неправильными не имеется.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 327 - 330 ГПК РФ судебная коллегия
определила:
Решение Сызранского городского суда Самарской области от 22 февраля 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Старатели-Новоспасское" - без удовлетворения.
Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня вступления определения в законную силу.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "ZLAW.RU | Земельное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ОТ 29.04.2013 ПО ДЕЛУ N 33-3960/2013
Разделы:Правовой режим земель поселений; Земельные правоотношения
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 29 апреля 2013 г. по делу N 33-3960/2013
Судья: Сапего О.В.
Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда в составе
председательствующего Шуковой Н.М.,
судей Клюева С.Б., Назейкиной Н.А.,
при секретаре Е.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО "Старатели-Новоспасское" к Р.А.К. об истребовании документов,
по апелляционной жалобе ООО "Старатели-Новоспасское" на решение Сызранского городского суда Самарской области от 22 февраля 2013 года.
Заслушав доклад судьи Самарского областного суда Клюева С.Б., пояснения представителей ООО "Старатели-Новоспасское" - Л., Н., поддержавших доводы апелляционной жалобы, возражения на доводы апелляционной жалобы представителя Р.А.К. - К., судебная коллегия
установила:
ООО "Старатели-Новоспасское" обратилось с исковым заявлением к Р.А.К. в котором (с учетом уточнений, том 2, л.д. 1 - 7, том 1, л.д. 121) просило истребовать подлинные документы:
1. Учредительные документы Общества:
- 1.1. Устав ООО "Старатели-Новоспасское" в редакции от 21.04.2001 года и изменения N, N;
- 1.2. Учредительный договор ООО "Старатели-Новоспасское" со всеми изменениями;
- 1.3. Устав ООО "Старатели-Новоспасское" в редакции от 18.12.2009 года;
- 2. Протоколы (решения) собрания Участников Общества за период с 21 апреля 2001 по 07.06.2011 г., а именно: N от 18.04.2006 г, N от 20.04.2006 г., N от 09.06.2006, N от 30.06.2006 г., N от 23.11.2006, N от 28.11.2006 г., N от 01.12.2006, N от 22.12.2006, N от 01.07, N от 21.02.2007, N от 18.04.2007, N от 15.05.2007, N от 01.06.2007, N от 24.07.2007, N от 03.11.2007, N от 19.02.2008, N от 14.08.08, N от 25.09.2009, N от 18.12.2009, N от 09.04.2010;
- 3. Приказы по кадрам и предприятию о наделении правом первой и второй подписей сотрудников предприятия за период с 21 апреля 2001 года по 19 марта 2011 года;
- 4. Приказы по основной деятельности за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г.: N, N;
- 5. Приказы по основной деятельности за период с 01.01.2011 по 07.06.2011 г.: N, N;
- 6. Приказы по личному составу за период с 01.01.2011 по 07.06.2011: N, N;
- 7. Приказы по отпускам за период с 01.01.2011 по 07.06.2011: N, N;
- 8. Трудовые договоры с генеральным директором Общества, действующие в период с 21 апреля 2001 года по 07 июня 2011 года;
- 9. Командировочные удостоверения, документы (служебные задания, отчеты, переписка) о командировании работников за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 10. Должностные инструкции на следующих сотрудников в редакциях, действующих в период с 21 апреля 2001 года по 07 июня 2011 года:
- - Главный бухгалтер Общества;
- - Заместитель директора по кадрам;
- 11. Учетная политика Общества по налоговому и бухгалтерскому учету в редакциях, действующих в период с 01 января 2005 года по 07 июня 2011 года со всеми приложениями: график документооборота, рабочий план счетов, формы первичных учетных документов и прочие документы;
- 12. Номенклатура дел организации (сводные) со всеми изменениями и дополнениями, а также классификаторы дел и документов за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 13. Внутренние положения и регламенты Общества в отношении деятельности предприятия и первых лиц Общества:
- a. Правила внутреннего порядка;
- b. Положение о Генеральном директоре;
- c. Положение (регламент) проведения общего собрания участников;
- d. Положения об отделах: аппарат управления, юридический отдел, транспортный отдел, производственный отдел, технологический отдел, отдел логистики, отдел закупок, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел главного энергетика, отдел главного механика, технический отдел, ремонтно-хозяйственный отдел, служба охраны, отдел информационных технологий, отдел автоматизированной системы управления производством, отдел железнодорожных доставок, коммерческий отдел;
- e. Положение по работе с поставщиками;
- f. Положение по работе с клиентами;
- g. Положение о безопасности;
- h. Положение о контрольно-пропускном режиме на предприятии;
- i. Штатное расписание Общества, действующее в период с 01 января 2005 года по 07 июня 2011 года;
- 14. Правоустанавливающие документы на собственность ООО "Старатели-Новоспасское", в том числе:
a. Документы-основания для владения, распоряжения, возникновения права собственности, аренды, хозяйственного ведения, в том числе:
- - Разрешение на ввод объекта (здания цеха по производству гипса) в эксплуатацию от 04.12.2008 года N;
- - Договор купли-продажи недвижимого имущества от 27.04.2002 г.;
- - Распоряжение Главы Новоспасского района Ульяновской области от 18.12.2002 N;
- - Договор купли-продажи земельного участка от 27.12.2002 N;
- - Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (здания цеха по производству сухих строительных смесей N 3) от 08.11.2010 г.;
- b. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества:
- - административное здание, нежилое, 2-этажный, общая площадь 458,5 кв. м, лит. А, а, расположенное <адрес>;
- - здание гаража для автомашин, нежилое, 1-этажный, общая площадь 72,45 кв. м, лит. Б, б, расположенное <адрес>;
- - здание навеса для сезонного хранения дорожных машин, нежилое, 1-этажный, общая площадь 537,1 кв. м, лит. Ж, Г, расположенное <адрес>;
- - здание проходной, нежилое, 1-этажный, общая площадь 46,7 кв. м, расположенное <адрес>;
- - здание цеха по производству сухих строительных смесей N 3, нежилое, 1-7-этажный, общая площадь 1626,58 кв. м, расположенное по <адрес>;
- - здание цеха по производству сухих строительных смесей, нежилое, 4-этажный, общая площадь 547,79 кв. м, лит. Н, Н1, Н2, расположенное <адрес>;
- - здание цеха по производству гипса, нежилое, 1-этажный, общая площадь 1004,7 кв. м, лит. Л, Л1, Л2, расположенное <адрес>;
- - здание котельной, нежилое, 1-этажный, расположенное <адрес>;
- - здание ремонтных мастерских на 150 условных ремонтов в год, нежилое, 3-этажный, общая площадь 4741,14 кв. м, лит. В, В1 - В9, в, в1, в2, расположенное <адрес>;
- - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общей площадью 18561 кв. м, <адрес>, кадастровый N;
- - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общей площадью 6664 кв. м, <адрес>, кадастровый N;
- - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общей площадью 5712 кв. м, <адрес>, кадастровый N.
- Технические и кадастровые паспорта (на указанные в п. 14.2 здания и на земельные участки);
- 15. Кредитные и связанные с ними договоры:
- - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N от 07 апреля 2009 г., дополнительного соглашения N от 30.11.2009 г., дополнительного соглашения N от 12.01.2010 г., дополнительного соглашения N от 01.03.2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор об открытии возобновляемой кредитной линии N от 24 февраля 2010 г., дополнительного соглашения N от 15.04.2010 г., дополнительного соглашения N от 27.05.2010 г., дополнительного соглашения N от 25.06.2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор об открытии возобновляемой кредитной линии N от 27 октября 2010 г., дополнительного соглашения N от 24.11.2010 г., дополнительного соглашения N от 09.12.2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога N от 30 ноября 2009 г., дополнительного соглашения N от 12 января 2010 г., дополнительного соглашения N от 01 марта 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор ипотеки N от 07 апреля 2009 г., дополнительного соглашения N от 30 ноября 2009 г., дополнительного соглашения N от 12 января 2010 г., дополнительного соглашения N от 01 марта 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор ипотеки N от 25 января 2011 г., заключенного между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор поручительства N от 07 апреля 2009 г., дополнительного соглашения N от 30 ноября 2009 г., дополнительного соглашения N от 12 января 2010 г., дополнительного соглашения N от 01 марта 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и гр. Р.А.К.;
- - договор залога имущества N от 07 апреля 2009 г., заключенного между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога имущества N от 07 апреля 2009 г., заключенного между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога имущества N от 07 апреля 2009 г., заключенного между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога N от 27 октября 2010 г., дополнительного соглашения N от 24 ноября 2010 г., дополнительного соглашения N от 09 декабря 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- - договор залога N от 27 октября 2010 г., дополнительного соглашения N от 24 ноября 2010 г., дополнительного соглашения N от 09 декабря 2010 г., заключенных между ОАО "Банком" и ООО "СТАРАТЕЛИ-НОВОСПАССКОЕ";
- 16. Договоры займа, заключенные в период с 01 января 2005 года по 07 июня 2011 года в том числе:
- - договор займа с ФИО1 на сумму 140000,00 (сто сорок тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО2 на сумму 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО3 на сумму (сто тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО4 на сумму 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО5 на сумму 256000,00 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей;
- - договор займа с Р.А.К. на сумму 960000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
- - договор денежного займа от 06 апреля 2010 года с ФИО6 на сумму 100000,00 (сто тысяч) рублей;
- - договор денежного займа от 29 июня 2010 года с ФИО6 на сумму 400000,00 (четыреста тысяч) рублей;
- - договор займа с ФИО6 на сумму 189000,00 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей.
- 17. Договоры лизинга: N от 21.09.2009 г., N от 06.05.2010 г., N от 26.05.2010 г., N от 20.07.2010 г., N от 06.09.2010 г.;
- 18. Договоры банковского счета по счетам, действующим в период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 19. Документы (заявления, поручения, переписка) о валютных операциях (покупка, продажа) за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 20. Паспорта сделок за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 21. Гарантийные письма, полученные и выданные за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 22. Бухгалтерская отчетность с отметкой о приеме в налоговом органе за 1 квартал 2008 года, 6 месяцев 2008 года, 9 месяцев 2008 года, за 2008 год, 1 квартал 2009 года, 6 месяцев 2009 года, 9 месяцев 2009 года, за 2009 год, 1 квартал 2010 года, 6 месяцев 2010 года, 9 месяцев 2010 года, за 2010 год (если отчетность сдана) со всеми приложениями - Бухгалтерский баланс форма 1, 2, 3, 4, 5, 6, а также пояснительные записки к ним, заключения аудиторской компании;
- 23. Декларации, расчеты (первичные и уточненные) по всем видам налогов в том числе: по налогу на прибыль, налог на имущество, налог на добавленную стоимость, транспортный налог, ЕСН, земельный налог, сданные в 2008, 2009, 2010, 2011 года с отметкой о приеме налоговым органом;
- 24. Расчетные ведомости по отчислению страховых взносов в фонд социального страхования, годовые и квартальные 2008, 2009, 2010 г., первая половина 2011 года;
- 25. Налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц (ф. 1-НДФЛ) за период 2008, 2009, 2010 гг.;
- 26. Регистры бухгалтерского учета: главная книга, журналы-ордера, журналы операций по счетам, оборотные ведомости, накопительные ведомости, разработочные таблицы, реестры, карточки счетов бухгалтерского учета, ведомости, инвентарные списки и другие за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 27. Налоговые регистры за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 28. Документы (акты, сведения, справки, переписка) о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 29. Все заключенные в период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года договоры Общества - коммунальные услуги, услуги охраны, техническое обслуживание, купли-продажи, поставки, услуг, аренды, субаренды, подряда, генподряда, в том числе договор аренды земельного участка N от 23.10.2007 года; договор аренды земельного участка N от 05.03.2005 г.;
- 30. Договоры о материальной ответственности материально-ответственных лиц, в период с 21 апреля 2001 года по 07 июня 2011 года;
- 31. Сведения о заказах на бланки документов учета и отчетности в период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 32. Первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей за период с 01 января 2007 года по 07 июня 2011 года, в том числе: Кассовые документы (авансовые отчеты с приложением документов, расходные и приходные кассовые ордеры, книги кассира-операциониста, Z-отчеты, справки - отчеты кассира-операциониста по форме КМ-6); банковские документы (документы, подтверждающие зачисление и снятие средств со счетов предприятия (платежные поручения, мемориальные ордера и пр.);корешки банковских чековых книжек, накладные, товарные накладные, акты оказания услуг (выполнения работ), товарно-транспортные накладные, железнодорожные накладные, накладные CMR, грузовые таможенные декларации, счет-фактуры, журналы регистрации счетов-фактур, книги покупок и продаж, отчет комиссионера о продажах, отчет комитенту о продажах, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, документы по ремонту и модернизации имущества, приходные и расходные ордера, требования-накладные на передачу товарно-материальных ценностей, лимитно-заборные карты, наряды, погрузочные ордера, отчеты по переработке давальческого сырья, отчеты по выпуску продукции и списании материалов на выпуск продукции, бухгалтерские справки и пояснения к проведенным хозяйственным операциям; за исключением:
- - бухгалтерских документов об отгрузке товара за январь - май 2011 года;
- - кассовых документов за первый квартал 2010 года;
- - бухгалтерских документов по поступлению материалов за январь - март 2011 года;
- - выписки с лицевого счета за период с 01.12.2010 по 06.07.2011;
- - бухгалтерских документов по поступлению материалов, товарно-материальных ценностей за январь - май 2011 года;
- - бухгалтерских документов за полученные услуги сторонних организаций за январь - май 2011 года;
- - инвентарной карточки 2005 года;
- - инвентарной описи 2011 года;
- - бухгалтерских документов за второй и третий кварталы 2010 года;
- - платежного поручения N от 24.02.2011 г.;
- - расходного кассового ордера N от 21.09.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 20.01.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 15.07.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 02.08.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 17.08.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 08.09.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 29.06.2010 г.;
- - расходного кассового ордера N от 06.04.2010 г.;
- 33. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 34. Документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения, переписка) о начисленных и перечисленных налогов в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, задолженности по ним) за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 35. Документы (акты сверок, справки) об уплате налогов в бюджет за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 36. Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о недостачах, растратах, хищениях за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 37. Документы (сводные расчетные (расчетно-платежные) ведомости (табуляграммы) и документы к ним, расчетные листы на выдачу заработной платы, пособий, гонораров, материальной помощи и др. выплат, доверенности на получение денежных сумм и товарно-материальных ценностей, в том числе аннулированные доверенности) о получении заработной платы и других выплат за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года.
- 38. Документы (копии отчетов, заявления, списки работников, справки, выписки из протоколов, заключения, переписка) о выплате пособий, оплате листков нетрудоспособности за период с 01.01.2008 г. по 07 июня 2011 г.;
- 39. Исполнительные листы работников (исполнительные документы) за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 40. Документы (заявления, решения, справки, переписка) об оплате учебных отпусков за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 41. Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентаризационные описи, списки, акты, ведомости) об инвентаризации активов, обязательств за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 42. Документы протоколы, акты, расчеты, ведомости, заключения) о переоценке основных фондов. Определение амортизации основных средств, оценке стоимости имущества организации за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 43. Документы (заявки, акты оценки, переписка и другие документы) по продаже движимого имущества за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 44. Документы (заправочные лимиты и листы, оперативные отчеты и сведения, переписка) о расходе бензина, горюче-смазочных материалов и запчастей за период 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 45. Путевые листы за период с 01 января 2008 года по 07 июня 2011 года;
- 46. Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о дебиторской и кредиторской задолженности;
- 47. Предписания, постановления, решения контрольных и проверяющих органов (МЧС, Роструд, Роспотребнадзор, Экоконтроль, Росреестр и т.п.);
- 48. Проектная, строительно-монтажная (исполнительная) документация по строительству цеха по производству сухих строительных смесей, расположенного <адрес>:
- - Проект организации строительства;
- - Рабочий проект "Расчет безопасной эвакуации людей из здания производственного назначения;
- - проект огнезащитных работ по обеспечению огнестойкости несущих конструкций объекта;
- - локальные сметы;
- - журнал производства работ;
- - журнал сварочных работ;
- - счета на оплату услуг и материалов;
- - акты по форме КС-2, справки по форме КС-3;
- - акты освидетельствования скрытых работ;
- 49. Проектная, строительно-монтажная (исполнительная) документация по строительству гипсового завода, расположенного <адрес>:
- - Проект организации строительства;
- - Рабочий проект "Расчет безопасной эвакуации людей из здания производственного назначения;
- - проект огнезащитных работ по обеспечению огнестойкости несущих конструкций объекта;
- - локальные сметы;
- - журнал производства работ;
- - журнал сварочных работ;
- - счета на оплату услуг и материалов;
- - акты по форме КС-2, справки по форме КС-3;
- - акты освидетельствования скрытых работ.
50. Акты выбора земельного участка для строительства имеющихся на территории Общества объектов недвижимого имущества, в том числе Акт выбора земельного участка от 27.01.2009 года на следующие объекты:
- - гипсовый завод;
- - цех по производству сухих строительных смесей N 2;
- - цех по производству сухих строительных смесей;
- - котельная;
- 51. Градостроительный план земельного участка N;
- 52. Градостроительное задание на проектирование цеха по производству сухих строительных смесей N 3 от 24.02.2009 г.;
- 53. Разрешения на строительство объектов, выданных в период с 01.01.2005 г. по 07.06.2011 года, в том числе N от 22.10.2009 г.;
- 54. Разрешения на ввод в эксплуатацию всех иных объектов капитального строительства ООО "Старатели-Новоспасское", построенных или строящихся в период с 01.01.2005 по 07.06.2011 г.;
- 55. Технические паспорта на оборудование, основные средства:
В обоснование заявленных требований истец сослался на то, что 03 декабря 2010 года участниками ООО "Старатели-Новоспасское" были приняты решения о досрочном прекращении полномочий Р.А.К. в качестве генерального директора, расторжении с ним трудового договора и избрании нового генерального директора - ФИО7 (Протокол N от 03.12.2010 г.). С указанными решениями Р.А.К. не согласился и обжаловал их в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 10.03.2011 г. законность решений, указанных в протоколе N от 03.12.2010 г., была подтверждена.
С момента создания ООО "Старатели-Новоспасское" в 2001 году до 03.12.2010 г., Р.А.К. осуществлял руководство предприятием, распоряжался вверенными ему материальными ценностями Общества.
В соответствии с решением Новоспасского районного суда Ульяновской области от 07.12.2011 г. по иску Р.А.К. к ООО "Старатели-Новоспасское" об изменении даты увольнения, взыскания задолженности по заработной плате в удовлетворении исковых требованиях Р.А.К. отказано в полном объеме.
Указанными судебными актами установлено, что дата увольнения Р.А.К. с должности генерального директора общества - 03.12.2010 года". Вместе с тем Р.А.К., несмотря на отсутствие законных оснований, осуществлял финансовую деятельность в Обществе, препятствуя общему собранию участников Общества. Избранный генеральный директор не мог физически попасть на территорию предприятия и не имел возможности управления Обществом, распоряжения его финансовыми средствами до вступления судебных актов в законную силу.
07.06.2011 г., после принятия постановления судом апелляционной инстанции по делу N А72-9629/2010, избранному генеральному директору Общества удалось попасть на территорию предприятия. При проведении проверки наличия документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества выяснилось, что отсутствует вышеуказанные документы. Общество неоднократно обращалось к Р.А.К. с требованием о передаче документации о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Старатели-Новоспасское" новому генеральному директору ФИО7. На обращения Р.А.К. не ответил, никаких документов Обществу не передавал.
Факт существования вышеперечисленной документации и распоряжения ею Р.А.К. подтверждается решением Арбитражного суда Ульяновской области от 13.05.2011 года (дело N А72-206/2011).
Отсутствие указанных документов препятствует нормальному функционированию Общества, ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В судебном заседании суда первой инстанции ответчик исковые требования не признавал, мотивируя отсутствием у него вышеперечисленных документов и отсутствием доказательств того, что у общества имелись в наличии данные документы.
Решением суда первой инстанции исковые требования оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе ООО "Старатели-Новоспасское" ставит вопрос об отмене состоявшегося по делу судебного решения. Так, по мнению заявителя, судом не учтено, что Р.А.К. являлся генеральным директором с момента создания ООО, соответственно, никаких доказательств того, что он получал вышеуказанные документы от предыдущего руководителя, быть не могло. Свидетель ФИО8 является <данные изъяты> ответчика, свидетель ФИО6 - <данные изъяты> ответчика, дали недостоверные показания в силу родственных отношений. Недостоверными и противоречивыми являются показания ФИО9 Ранее арбитражным судом установлено, что подлинник устава из МРИ ФНС России N 5 получен именно ответчиком. Ответчиком в судебное заседание представлен договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.10.2010 г. Вместе с тем доказательств того, что данный договор является экземпляром ответчика последним не представлено. Судом не принято во внимание решение арбитражного суда Ульяновской области от 13.05.2011 г., которым установлено распоряжение ответчиком некоторыми документами из поименованных в списке.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ООО "Старатели-Новоспасское" Л., Н., доводы апелляционной жалобы поддержали.
Представитель Р.А.К. - К., возражал против доводов апелляционной жалобы. Просил решение оставить без изменения.
Изучив материалы гражданского дела, объяснения представителя ответчика, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
Установлено, что Р.А.К. на основании решения участников ООО "Старатели-Новоспасское" от 09.04.2010 г. избран генеральным директором Общества и с ним был заключен трудовой договор.
Решением общего собрания от 03.12.2010 г. его полномочия были досрочно прекращены с 03.12.2010 г. с соответствующим расторжением трудового договора в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ. На должность генерального директора был избран ФИО7.
Не соглашаясь с принятым решением общего собрания, 08.12.2010 ответчик Р.А.К. обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с требованиями о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО "Старатели-Новоспасское", оформленного протоколом N от 03 декабря 2010 года. Решением Арбитражного суда от 10.03.2011 г. его требования были оставлены без удовлетворения.
В этот же день - 08.12.2010 г. ответчик Р.А.К. обратился в Новоспасский районный суд Ульяновской области с иском о восстановлении его на работе в ООО "Старатели-Новоспасское" в должности ген. директора. Определением суда от 29.12.2010 г. иск оставлен без рассмотрения в связи с неявкой истца в суд 23 и 29 декабря 2010 г.
Впоследствии Р.А.К. обратился в Новоспасский районный суд с требованиями об изменении даты увольнения, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации при прекращении трудового договора с руководителем, полученного заработка, компенсации морального вреда. Решением суда от 07.12.2011, вступившим в законную силу 07.02.2012, в удовлетворении названных требований отказано.
В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
Как следует из пункта 32 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.
- В силу ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения, протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Общество хранит названные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
В соответствии с п. 4 ст. 32 и ст. 40 указанного Закона, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества.
Согласно ст. 17 ФЗ от 21.11.1996 N 129 "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5-ти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.
В ходе судебного разбирательства доказательств того, что все вышеперечисленное имущество находится в фактическом владении ответчика не добыто. Ответчик отрицает тот факт, что при увольнении он оставил себе вышеперечисленные документы, и они находятся в его непосредственном владении. По утверждению ответчик при увольнении он оставил всю документацию по месту ее непосредственного нахождения. Кроме того, работниками УМВД производилась выемка части документации в рамках проверки, которую инициировали учредители (том 2, л.д. 12 - 14).
Допрошенные в суде свидетели ФИО10, ФИО11, ФИО6, ФИО8, ФИО9 не подтвердили факт хранения директором Р.А.К. документов, перечисленных в иске, и пояснили, что в кабинете директора ООО "Старатели-Новоспасское" документы общества не хранились, а хранились в различных отделах предприятия по их направленности. Так, учредительные документы, протоколы общих собраний, свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество хранились у юристов. В отделе кадров хранились документы кадровой политики, приказы по личному составу. В бухгалтерии хранились договоры по кредитам, договоры лизинга, отчеты, декларации по прибыли, по имуществу, инструкция, договоры банковского счета и документы, связанные с поставщиками и покупателями.
Таким образом, в ходе судебного разбирательства обстоятельства нахождения у ответчика и удержания им вышеперечисленных документов, не подтвердились.
При этом суд обоснованно указал, что не все истребуемые документы относятся к категории, которые общество должно хранить в силу ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", что исключает ответственность Р.А.К. за сохранность данных документов.
Доводы апелляционной жалобы о том, что суд не учел обстоятельства установленные решением Арбитражного суда Ульяновской области от 10.03.2011 г. по делу N А72-9626/2010, где указано, что 11.01.2011 г. в адрес налоговой инспекции поступил запрос ООО "Старатели-Новоспасское", подписанный Р.А.К., о выдаче оригинала устава общества, взамен подлинника общество обязалось незамедлительно предоставить копию устава, засвидетельствованную в нотариальном порядке, и в этот же день налоговая инспекция предоставила подлинный устав необоснованны, поскольку в решении не указано, что подлинник устава получил Р.А.К., а не представитель по доверенности. Также в ходе судебного разбирательства установлено, что устав у ответчика не хранился.
Доводы апелляционной жалобы о том, что Р.А.К. являлся генеральным директором с момента создания ООО, соответственно, никаких доказательств того, что он получал вышеуказанные документы от предыдущего руководителя, быть не могло, являются обоснованными. Вместе с тем, собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Поскольку местонахождение документов общества до настоящего времени не установлено, истец не вправе требовать документы, только основываясь на предположении, что если документы не сданы, значит, они находятся у ответчика. При этом истец не лишен права воспользоваться иным способом защиты права - в том числе потребовать возмещение ущерба, причиненного работником при исполнении трудовых обязанностей.
Доводы апелляционной жалобы о родственных связях свидетелей ФИО8 и ФИО6 с ответчиком, а также о недостоверных показаниях свидетеля ФИО9 без наличия доказательств опровергающих их показания не могут быть приняты во внимание судебной коллегией. Наличие родственных отношений ответчиком не скрывались, соответственно, показания свидетелей принимались с учетом данного фактора.
Представитель ответчика в судебном заседании подтвердил, что договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 27.10.2010 г. является экземпляром ответчика - полученным при подписании договора поручительства. Доказательств опровергающих данные доводы истцом не представлено.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали изложенные выводы, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, основанными на неправильном толковании норм материального права, и не могут служить основанием для отмены решения суда.
Указанные выводы подробно мотивированы в судебном решении, соответствуют установленным по делу обстоятельствам, основаны на имеющихся в материалах дела доказательствах, оцененных судом по правилам ст. 67 ГПК РФ, и оснований для признания их неправильными не имеется.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 327 - 330 ГПК РФ судебная коллегия
определила:
Решение Сызранского городского суда Самарской области от 22 февраля 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Старатели-Новоспасское" - без удовлетворения.
Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня вступления определения в законную силу.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "ZLAW.RU | Земельное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)