Судебные решения, арбитраж
Землепользование (аренда земли); Сделки с землей
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2013 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 25 июля 2013 года.
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Липкинд Е.Я.,
судей Александрова А.И., Серовой Е.А.,
при ведении протокола судебного заседания Бабушкиной Е.С.
с участием:
Курочкин А.А., лично, паспорт,
рассмотрев в открытом судебном заседании 23 июля 2013 г. с использованием средств видеоконференц-связи в зале N 7 апелляционную жалобу Курочкина А.А. на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 мая 2013 года по делу N А65-2720/2013 (судья Юшков А.Ю.) по иску ООО "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер" к ИП Курочкину Андрею Анатольевичу, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, об истребовании бухгалтерской и иной документации,
Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер", г. Казань (ОГРН 1021606758590, ИНН 1620005755) в лице ликвидатора Сабировой Г.Т. (далее истец) обратилось с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Курочкину Андрею Анатольевичу, г. Набережные Челны (ОГРН 304165009900321, ИНН 165002104446) об истребовании бухгалтерской и иной документации общества.
Решением от 14 мая 2013 года исковые требования удовлетворены.
Суд решил изъять у индивидуального предпринимателя Курочкина Андрея Анатольевича, г. Набережные Челны и передать обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер", следующее:
- 1. Устав 000 "ПКФ" ВторПолимер" от 08 апреля 2002 г. и учредительный договор от 03.04.2002 г.;
- 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.11.2002 г. серия 16 N 002380658;
- 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002 г. серия 16 N 001090739:
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002 г. серия 16 N 001090740:
- 5. Свидетельство о гос. Регистрации юр. Лица от 08.04.2002 г. N 502 ю-к (16:49);
- 6. Информационное письмо Госкомстат о присвоении кодов от 12.04.2002 г. N 12-09-1-25792;
- 7. Информационное письмо Госкомстат о присвоении кодов от 23.06.2003 г. N 354;
- 8. Устав ООО "ПКФ" ВторПолимер" и учредительный договор от 09.06.2003 г.;
- 9. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.06.2003 г. серия 16 N 002163423;
- 10. Устав ООО "ПКФ" ВторПолимер" от 25.01.2009 г.;
- 11. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.01.2010 г. серия 16 N 005806087;
- 12. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.01.2010 г. серия 16 N 005806019 (уменьшение уставного капитала);
- 13. Свидетельство о государственной регистрации права от 24 марта 2003 г. 16АА246423 на производственную базу (номер объекта 16:50:04:01425:001 по адресу: Казань, ул. Химическая, 52; Запись регистрации N 16-50.3-21.2002-18019.1 от 20 марта 2003 г.);
- 14. Договор аренды земельного участка N 11211 от 25 мая 2006 г.;
- 15. Договор аренды земельного участка N 11212 от 25 мая 2006 г.;
- 16. Договор аренды земельного участка N 11213 от 25 мая 2006 г.;
- 17. Землеустроительное дело N 148-06;
- 18. Землеустроительное дело N 149-06;
- 19. Землеустроительное дело N 150-06;
- 20. Технический паспорт на здание: контора начальника цеха, Литера А, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 21. Технический паспорт на здание: проходная, Литера Г, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 22. Технический паспорт на здание: модуль (Гараж), Литера Г2, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 23. Технический паспорт на здание: Бытовое помещение. Литера Г3, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 24. Технический паспорт на здание: Материальный склад, Литера П, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 25. Годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность ООО "ПКФ" ВторПолимер" за 2006 г. - 2012 годы. (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, пояснительные записки);
- 26. Налоговую отчетность ООО "ПКФ" ВторПолимер" за 2006 - 2012 годы,
27. Отчетность в пенсионный фонд за 2006 - 2012 гг.,
28. Отчетность по НДФЛ за 2006 - 2012 гг. 2006 - 2012 гг.,
29. Отчетность во внебюджетные фонды 2006 - 2012 гг.,
30. Постановления налоговых органов о начислении пени, штрафов,
31. Журналы учета доходов и расходов за 2009 - 20012 годы, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
32. Бухгалтерский учет основных средств и иного имущества ООО "ПКФ" ВторПолимер" с остаточной стоимостью каждой единицы,
33. Перечень имущества ООО "ПКФ" ВторПолимер", числящегося на забалансовых счетах,
- 34. Протоколы собраний кредиторов ООО "ПКФ" ВторПолимер" со всеми приложениями;
- 35. Договоры купли-продажи имущества ООО "ПКФ" ВторПолимер" за 2008 г., 2009, 2010, 2011, 2012 годы со всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы и т.д.
35.1. договор купли продажи измельчителя Шредер Gross GAZ122 от 06 мая 2009 г.
36. Договоры аренды, займа, залога, ссуды, цессии, перевода долга и т.д. за 2008 г, 2009, 2010, 2011, 2012 годы со всеми приложениями:
- 37. Договоры с лицами, привлеченными конкурсным управляющим Курочкиным А.А.: ООО" Мидас", ООО "ЦНСО" Эталон", ООО "Инфо-Бизнес", ЗАО "РуссиаОнЛайн", ООО "Консалтинг", ИП Салахова (включая все приложения и акты выполненных работ);
- 38. Договоры с ИП Морозов Г.Н., ООО "СОВЕТ", ООО "Ильзасс", ООО "Ильса", ЧОП" Поволжское охранное агентство" со всеми приложениями: акты приема-передачи, соглашения;
- 39. Документы по исполнительным производствам (постановления, акты об аресте и изъятии имущества, документы, подтверждающие реализацию имущества);
- 40. Список дебиторов с информацией о состоянии по взысканию дебиторской задолженности;
- 41. Решения судов за 2008 - 2012 гг. (с приложением исполнительных листов, переписки со службами судебных приставов).;
- 42. Список работников, приказы о приеме на работу;
- 43. Трудовые книжки работников;
- 44. Расчетно-кассовые документы;
- 45. Печать ООО "ПКФ" ВторПолимер";
- 46. Сведения о расчетном счете,
- 47. Сведения о движении денежных средств по расчетному счету;
- 48. Список имущества реализованного в период конкурсного производства с договорами и всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы);
- 49. Паспорта и техническая документация на оборудование и прочие ТМЦ,
- 50. Подлинники переданных Клочковой Л.И. конкурсному управляющему Курочкину А.А. исполнительных листов от 24 марта 2011 г. N 001875793 о взыскании в пользу Клочковой Л.И. 4 238 306 руб. действительной стоимости доли и N 001875794 о взыскании в пользу Клочковой Л.И. 25 475 руб. расходов по госпошлине и 33066,3 руб. расходов по экспертизе по делу N А65-28249/2009;
- 51. Решение N 6/02-в Межрайонной инспекции ФНС России N 8 по РТ о привлечении ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.02.2009 г., Решение зам начальника Межрайонной ИФНС России N 8 по РТ Салмина В.Е. от 10.02.09. о принятии обеспечительных мер.
- 52. Приказы, штатное расписание, за 2009 - 20 Юг. г, папка N 23, 27 листов;
- 53. Кассовая книга за 2009 г. папка N 13, 29 листов;
- 54. Банк за 2009 - 2010 гг., папка N 16,241 лист;
- 55. Авансовые отчеты папка N 18, 10 листов;
- 56. Приходящие и исходящие письма за 2008 - 2009 гг. папка N 19,163 листа
57. Приход товаров и услуг за 2009 г. папка N 20 на 190 л.
58. Перемещение ТМЦ за 2009 г. папка N 24 на 21 л.
59. Касса за 2009 папка N 25,176 листов,
- 60. Бух. справки за 2009 - 2010 гг., папка N 22, 85 листов;
- 61. Авансовые отчеты за 2010 г. папка N 21, 46 листов;
- 62. Налоговая и бухгалтерская отчетность за 2009 - 2010 гг., папка N 26, 167 листов;
- 63 МБП - расход за 2009 - 2010 гг. папка N 27, 10 листов;
- 64. Касса за 2010 г. папка N 36, 94 листов,
65. Реализация за 2009 г. папка N 34,96 листов,
66. Входящие и исходящие письма за 2009 и 2010 г. папка N 30,109 листов,
67. Акты сверок за 2009 и 2010 г., папка N 31, 79 листов,
68. Отчеты по экологии за 2008-2009 гг., папка N 14, 5 штук,
69. Реализация за 2010 г., папка N 32, 35 листов.
70. Журнал регистрации доверенностей за 2009 - 2010 гг., папка N 15,34 листа,
- 71. Перемещение ТМЦ за 2010 г., папка N 17, 3 листа;
- 72. Акты сверок за 2010 г., папка N 29, 9 листов;
- 73. Инвентаризация за 2009 и 2010 гг., папка N 33, 30 листов;
- 74. Карточки счета. Платежные поручения по аренде земли за 2007-2009 г. г, папка N 35;
- 75. Договоры за 2009 - 2010 гг., папка N 37,53 листа;
- 76. Входящие и исходящие письма за 2010 г., папка N 38, 47 листов,
77. Поступление услуг за 2010 г., папка N 39, 74 листа,
78. Расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2010 г, папка N 13,
79. Налоговые карточки за 2010 г. папка N 16
80. Личные дела, папки N 124 - 133,
81. Трудовые книжки. Папка N 134,19 трудовых книжек.
82. Приказы за 2007 - 2008 гг., папки N 5 и N 2,
83. Список должностных инструкций, папка N 136,
84. Налоговые карточки за 2007 г., папка N 46,
85. Документы по зарплате за 2007 г., папка N 57,
86. Свод начислений и удержаний за 2008 г., папка N 54,
87. Отпуска, 2008 г., папка N 69,
88. Налоговые карточки по НДФЛ за 2008 г., папка N 70,
89. Копии документов для стандартных налоговых вычетов за 2003 - 2009 гг., папка N 71,
90. Приказы за 2009 г, папка N 29,
91. Личные дела, папки N 1 - 12,
92. Расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2009 г, папка N 27, 146 листов,
93. Налоговые карточки за 2009 г, папка N 17, 164 листа
94. Книга учета движения трудовых книжек, папка N 14
95. Книга учета трудовых договоров за 2002 - 2010 гг., папка N 15
96. Отчет по оценке от ООО "Мидас" 18м/1-10 от 08.12.2010 г.
97. Отчет по оценке от ООО "Мидас" 18м/2-10 от 08.12.2010 г.
98. Отчет по оценке дебиторской задолженности от ООО "ЦНСО "Эталон" N 0/405-11/11 от 27.11.2011 г.
99. Инвентаризационная опись основных средств ООО "ПКФ" ВторПолимер", акт инвентаризации N 1 от 02.11.2010 г.
100. Инвентаризационная опись ТМЦ ООО "ПКФ" ВторПолимер", Акт инвентаризации N 2 от 02.11.2010 г.
101. Инвентаризационная опись ТМЦ ООО "ПКФ" ВторПолимер", акт инвентаризации N 3 от 02.11.2010 г.
102. Инвентаризационная опись наличных денежных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер",
Акт инвентаризации N 4 от 25.10.2010 г.
103. Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, акт инвентаризации N 5 от 25.10.2010 г.
104. Акт приема-передачи дебиторской задолженности ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.11.2010 г.
105. Акт приема-передачи документации на оборудование ООО "ПКФ" ВторПолимер от 02.11.2010 г.
106. Акт приема-передачи основных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.11.2010 г.
107. Акт приема-передачи товароматериальных ценностей ООО "ПКФ "ВторПолимер".
В апелляционной жалобе Курочкин А.А. (далее ответчик) просит решение от 14 мая 2013 года отменить в удовлетворении исковых требований отказать, считая, что данное дело не подведомственно арбитражному суду, кроме того, истцом не соблюден претензионный порядок.
В судебном заседании, проведенном с использованием средств видеоконференц-связи ответчик поддержал доводы апелляционной жалобы и просил решение от 14 мая 2013 года отменить.
Иные лица, участвующие в деле, не явились, надлежаще извещены (направлением почтовых извещений и размещением информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ) в связи с чем суд вправе рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.
Заслушав ответчика, рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, судебная коллегия Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда не находит оснований к отмене решения суда от 14 мая 2013 г.
Из материалов дела следует, что определением АС РТ от 4.10.2009 г. по делу N А65-23130/2009 общество с ограниченной ответственностью "ВторПолимер" было признано несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Курочкин А.А.
Определением от 6.12.2012 г. производство по делу о банкротстве было прекращено на основании абз. 7 п. 1 ст. 57 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве).
Единственным участником ООО "ПКФ "ВторПолимер" было принято решение о добровольной ликвидации и назначен ликвидатор (Сабирова Г.Т.).
16.01.2013 г. ликвидатор направил ответчику требование о передаче бухгалтерской и иной документации.
Ответчиком требование ликвидатора добровольно не исполнено, в связи с чем и предъявлен настоящий иск.
Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что истцом не соблюден претензионный порядок урегулирование спора, судебной коллегией не принимаются, поскольку в данном случае соблюдение такого порядка законом либо договором не предусмотрено (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). Кроме того, в материалы дела представлены доказательства направления ответчику почтового отправления 16.01.2013 с заявлением об истребовании документов (л.д. 42 - 45).
Ответчиком в порядке ст. 65 АПК РФ доказательств добровольной передачи истцу истребуемых документов не представлено.
Доводы заявителя апелляционной жалобы о неявке представителей истца для получения документов, являются несостоятельными. В представленной ответчиком телеграмме от 4.12.2012 г. и актах от 3.12.2012 г. и 6.12.2012 г. идет речь о приемке-передаче имущества истца, а не документации (л.д. 93 - 96). Также судебная коллегия отмечает, что телеграмма бывшего конкурсного управляющего Курочкина А.А. о прибытии для приема-передачи имущества направлялась участнику общества Осипенко М.В., но не ликвидатору общества Сабировой Г.Т., на которого возложены функции исполнительного органа.
Согласно п. 2 ст. 127 Закона "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.
В данном случае производство по делу о банкротстве прекращено.
При смене единоличного исполнительного органа общества учредительные, бухгалтерские и иные документы, являющиеся собственностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу. В данном случае ликвидатору истца.
В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
В пункте 22 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25.02.1998 N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что при применении статьи 301 ГК РФ следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого имущество фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.
В силу приведенных норм виндикационный иск может быть удовлетворен только при наличии следующих условий: выбытие вещи из владения собственника (обладателя вещного права); поступление вещи во владение не собственника по незаконным основаниям; отказ не собственника удовлетворить притязания собственника на возврат ему вещи. При этом истец должен доказать, что является собственником, обладателем вещного права либо юридического титула на обладание вещью. Кроме того, истцу необходимо доказать факт утраты фактического владения вещью и возможность ее идентификации при помощи индивидуальных признаков. Следует также установить нахождение вещи в незаконном владении ответчика и отсутствие добросовестности приобретения вещи ответчиком, характер ее приобретения последним.
При отсутствии хотя бы одного из перечисленных признаков виндикационный иск не подлежит удовлетворению.
Таким образом, в соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по рассматриваемому спору входит установление наличия оснований возникновения права собственности или владения у истца на все истребуемое имущество, обладающее индивидуально-определенными признаками, незаконность владения ответчиком этим имуществом и наличие истребуемого имущества у ответчика.
Согласно статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований или возражений.
Следовательно, бремя доказывания обстоятельств, подтверждающих наличие условий, при которых иск об истребовании имущества подлежит удовлетворению, возлагается на лицо, заявившее такое требование.
Истцом представлены надлежащие доказательства передачи ответчику спорных документов: акты от 26.10.2010 г. (л.д. 49 - 51) и от 2.11.2010 г. (л.д. 54 - 56).
Так как владельцем спорной документации на момент рассмотрения дела является истец, нахождение документации у ответчика ведет к невозможности завершения процедуры ликвидации.
Фактическое нахождение истребуемых документов в чужом незаконном владении ответчика на момент рассмотрения спора подтверждается указанными актами и не оспаривается ответчиком.
На основании изложенного суд первой инстанции сделал обоснованный вывод об удовлетворении исковых требований.
Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что дело не подведомственно арбитражному суду, поскольку в соответствии со ст. 20 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" деятельность арбитражного в деле о банкротстве не является предпринимательской деятельностью, судебной коллегией отклоняются.
Действительно, в соответствии со ст. 20 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" деятельность арбитражного в деле о банкротстве не является предпринимательской деятельностью, однако в силу п. 12 ст. 20 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" споры, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего..., разрешаются арбитражным судом.
В данном случае иск предъявлен к Курочкину А.А. как лицу, не выполнившему обязанности конкурсного управляющего по возврату документов предприятия в связи с прекращением процедуры банкротства.
Кроме того, Курочкин А.А. имеет статус индивидуального предпринимателя, что подтверждено выпиской из ЕГРИП за 5.05.2013 г.
Таким образом, данное дело согласно п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 33 АПК РФ подведомственно арбитражному суду и правомерно рассмотрено судом первой инстанции.
Так как доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции, нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта в соответствии со ст. 270 АПК РФ, не установлено, то решение от 14 мая 2013 года является законным и обоснованным.
Руководствуясь ст. ст. 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 мая 2013 года по делу N А65-2720/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в двухмесячный срок.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "ZLAW.RU | Земельное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 25.07.2013 ПО ДЕЛУ N А65-2720/2013
Разделы:Землепользование (аренда земли); Сделки с землей
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 г. по делу N А65-2720/2013
Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2013 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 25 июля 2013 года.
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Липкинд Е.Я.,
судей Александрова А.И., Серовой Е.А.,
при ведении протокола судебного заседания Бабушкиной Е.С.
с участием:
Курочкин А.А., лично, паспорт,
рассмотрев в открытом судебном заседании 23 июля 2013 г. с использованием средств видеоконференц-связи в зале N 7 апелляционную жалобу Курочкина А.А. на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 мая 2013 года по делу N А65-2720/2013 (судья Юшков А.Ю.) по иску ООО "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер" к ИП Курочкину Андрею Анатольевичу, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, об истребовании бухгалтерской и иной документации,
установил:
Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер", г. Казань (ОГРН 1021606758590, ИНН 1620005755) в лице ликвидатора Сабировой Г.Т. (далее истец) обратилось с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Курочкину Андрею Анатольевичу, г. Набережные Челны (ОГРН 304165009900321, ИНН 165002104446) об истребовании бухгалтерской и иной документации общества.
Решением от 14 мая 2013 года исковые требования удовлетворены.
Суд решил изъять у индивидуального предпринимателя Курочкина Андрея Анатольевича, г. Набережные Челны и передать обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер", следующее:
- 1. Устав 000 "ПКФ" ВторПолимер" от 08 апреля 2002 г. и учредительный договор от 03.04.2002 г.;
- 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.11.2002 г. серия 16 N 002380658;
- 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002 г. серия 16 N 001090739:
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002 г. серия 16 N 001090740:
- 5. Свидетельство о гос. Регистрации юр. Лица от 08.04.2002 г. N 502 ю-к (16:49);
- 6. Информационное письмо Госкомстат о присвоении кодов от 12.04.2002 г. N 12-09-1-25792;
- 7. Информационное письмо Госкомстат о присвоении кодов от 23.06.2003 г. N 354;
- 8. Устав ООО "ПКФ" ВторПолимер" и учредительный договор от 09.06.2003 г.;
- 9. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.06.2003 г. серия 16 N 002163423;
- 10. Устав ООО "ПКФ" ВторПолимер" от 25.01.2009 г.;
- 11. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.01.2010 г. серия 16 N 005806087;
- 12. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.01.2010 г. серия 16 N 005806019 (уменьшение уставного капитала);
- 13. Свидетельство о государственной регистрации права от 24 марта 2003 г. 16АА246423 на производственную базу (номер объекта 16:50:04:01425:001 по адресу: Казань, ул. Химическая, 52; Запись регистрации N 16-50.3-21.2002-18019.1 от 20 марта 2003 г.);
- 14. Договор аренды земельного участка N 11211 от 25 мая 2006 г.;
- 15. Договор аренды земельного участка N 11212 от 25 мая 2006 г.;
- 16. Договор аренды земельного участка N 11213 от 25 мая 2006 г.;
- 17. Землеустроительное дело N 148-06;
- 18. Землеустроительное дело N 149-06;
- 19. Землеустроительное дело N 150-06;
- 20. Технический паспорт на здание: контора начальника цеха, Литера А, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 21. Технический паспорт на здание: проходная, Литера Г, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 22. Технический паспорт на здание: модуль (Гараж), Литера Г2, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 23. Технический паспорт на здание: Бытовое помещение. Литера Г3, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 24. Технический паспорт на здание: Материальный склад, Литера П, г. Казань, ул. Химическая 52;
- 25. Годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность ООО "ПКФ" ВторПолимер" за 2006 г. - 2012 годы. (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, пояснительные записки);
- 26. Налоговую отчетность ООО "ПКФ" ВторПолимер" за 2006 - 2012 годы,
27. Отчетность в пенсионный фонд за 2006 - 2012 гг.,
28. Отчетность по НДФЛ за 2006 - 2012 гг. 2006 - 2012 гг.,
29. Отчетность во внебюджетные фонды 2006 - 2012 гг.,
30. Постановления налоговых органов о начислении пени, штрафов,
31. Журналы учета доходов и расходов за 2009 - 20012 годы, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
32. Бухгалтерский учет основных средств и иного имущества ООО "ПКФ" ВторПолимер" с остаточной стоимостью каждой единицы,
33. Перечень имущества ООО "ПКФ" ВторПолимер", числящегося на забалансовых счетах,
- 34. Протоколы собраний кредиторов ООО "ПКФ" ВторПолимер" со всеми приложениями;
- 35. Договоры купли-продажи имущества ООО "ПКФ" ВторПолимер" за 2008 г., 2009, 2010, 2011, 2012 годы со всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы и т.д.
35.1. договор купли продажи измельчителя Шредер Gross GAZ122 от 06 мая 2009 г.
36. Договоры аренды, займа, залога, ссуды, цессии, перевода долга и т.д. за 2008 г, 2009, 2010, 2011, 2012 годы со всеми приложениями:
- 37. Договоры с лицами, привлеченными конкурсным управляющим Курочкиным А.А.: ООО" Мидас", ООО "ЦНСО" Эталон", ООО "Инфо-Бизнес", ЗАО "РуссиаОнЛайн", ООО "Консалтинг", ИП Салахова (включая все приложения и акты выполненных работ);
- 38. Договоры с ИП Морозов Г.Н., ООО "СОВЕТ", ООО "Ильзасс", ООО "Ильса", ЧОП" Поволжское охранное агентство" со всеми приложениями: акты приема-передачи, соглашения;
- 39. Документы по исполнительным производствам (постановления, акты об аресте и изъятии имущества, документы, подтверждающие реализацию имущества);
- 40. Список дебиторов с информацией о состоянии по взысканию дебиторской задолженности;
- 41. Решения судов за 2008 - 2012 гг. (с приложением исполнительных листов, переписки со службами судебных приставов).;
- 42. Список работников, приказы о приеме на работу;
- 43. Трудовые книжки работников;
- 44. Расчетно-кассовые документы;
- 45. Печать ООО "ПКФ" ВторПолимер";
- 46. Сведения о расчетном счете,
- 47. Сведения о движении денежных средств по расчетному счету;
- 48. Список имущества реализованного в период конкурсного производства с договорами и всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы);
- 49. Паспорта и техническая документация на оборудование и прочие ТМЦ,
- 50. Подлинники переданных Клочковой Л.И. конкурсному управляющему Курочкину А.А. исполнительных листов от 24 марта 2011 г. N 001875793 о взыскании в пользу Клочковой Л.И. 4 238 306 руб. действительной стоимости доли и N 001875794 о взыскании в пользу Клочковой Л.И. 25 475 руб. расходов по госпошлине и 33066,3 руб. расходов по экспертизе по делу N А65-28249/2009;
- 51. Решение N 6/02-в Межрайонной инспекции ФНС России N 8 по РТ о привлечении ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.02.2009 г., Решение зам начальника Межрайонной ИФНС России N 8 по РТ Салмина В.Е. от 10.02.09. о принятии обеспечительных мер.
- 52. Приказы, штатное расписание, за 2009 - 20 Юг. г, папка N 23, 27 листов;
- 53. Кассовая книга за 2009 г. папка N 13, 29 листов;
- 54. Банк за 2009 - 2010 гг., папка N 16,241 лист;
- 55. Авансовые отчеты папка N 18, 10 листов;
- 56. Приходящие и исходящие письма за 2008 - 2009 гг. папка N 19,163 листа
57. Приход товаров и услуг за 2009 г. папка N 20 на 190 л.
58. Перемещение ТМЦ за 2009 г. папка N 24 на 21 л.
59. Касса за 2009 папка N 25,176 листов,
- 60. Бух. справки за 2009 - 2010 гг., папка N 22, 85 листов;
- 61. Авансовые отчеты за 2010 г. папка N 21, 46 листов;
- 62. Налоговая и бухгалтерская отчетность за 2009 - 2010 гг., папка N 26, 167 листов;
- 63 МБП - расход за 2009 - 2010 гг. папка N 27, 10 листов;
- 64. Касса за 2010 г. папка N 36, 94 листов,
65. Реализация за 2009 г. папка N 34,96 листов,
66. Входящие и исходящие письма за 2009 и 2010 г. папка N 30,109 листов,
67. Акты сверок за 2009 и 2010 г., папка N 31, 79 листов,
68. Отчеты по экологии за 2008-2009 гг., папка N 14, 5 штук,
69. Реализация за 2010 г., папка N 32, 35 листов.
70. Журнал регистрации доверенностей за 2009 - 2010 гг., папка N 15,34 листа,
- 71. Перемещение ТМЦ за 2010 г., папка N 17, 3 листа;
- 72. Акты сверок за 2010 г., папка N 29, 9 листов;
- 73. Инвентаризация за 2009 и 2010 гг., папка N 33, 30 листов;
- 74. Карточки счета. Платежные поручения по аренде земли за 2007-2009 г. г, папка N 35;
- 75. Договоры за 2009 - 2010 гг., папка N 37,53 листа;
- 76. Входящие и исходящие письма за 2010 г., папка N 38, 47 листов,
77. Поступление услуг за 2010 г., папка N 39, 74 листа,
78. Расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2010 г, папка N 13,
79. Налоговые карточки за 2010 г. папка N 16
80. Личные дела, папки N 124 - 133,
81. Трудовые книжки. Папка N 134,19 трудовых книжек.
82. Приказы за 2007 - 2008 гг., папки N 5 и N 2,
83. Список должностных инструкций, папка N 136,
84. Налоговые карточки за 2007 г., папка N 46,
85. Документы по зарплате за 2007 г., папка N 57,
86. Свод начислений и удержаний за 2008 г., папка N 54,
87. Отпуска, 2008 г., папка N 69,
88. Налоговые карточки по НДФЛ за 2008 г., папка N 70,
89. Копии документов для стандартных налоговых вычетов за 2003 - 2009 гг., папка N 71,
90. Приказы за 2009 г, папка N 29,
91. Личные дела, папки N 1 - 12,
92. Расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2009 г, папка N 27, 146 листов,
93. Налоговые карточки за 2009 г, папка N 17, 164 листа
94. Книга учета движения трудовых книжек, папка N 14
95. Книга учета трудовых договоров за 2002 - 2010 гг., папка N 15
96. Отчет по оценке от ООО "Мидас" 18м/1-10 от 08.12.2010 г.
97. Отчет по оценке от ООО "Мидас" 18м/2-10 от 08.12.2010 г.
98. Отчет по оценке дебиторской задолженности от ООО "ЦНСО "Эталон" N 0/405-11/11 от 27.11.2011 г.
99. Инвентаризационная опись основных средств ООО "ПКФ" ВторПолимер", акт инвентаризации N 1 от 02.11.2010 г.
100. Инвентаризационная опись ТМЦ ООО "ПКФ" ВторПолимер", Акт инвентаризации N 2 от 02.11.2010 г.
101. Инвентаризационная опись ТМЦ ООО "ПКФ" ВторПолимер", акт инвентаризации N 3 от 02.11.2010 г.
102. Инвентаризационная опись наличных денежных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер",
Акт инвентаризации N 4 от 25.10.2010 г.
103. Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, акт инвентаризации N 5 от 25.10.2010 г.
104. Акт приема-передачи дебиторской задолженности ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.11.2010 г.
105. Акт приема-передачи документации на оборудование ООО "ПКФ" ВторПолимер от 02.11.2010 г.
106. Акт приема-передачи основных средств ООО "ПКФ "ВторПолимер" от 10.11.2010 г.
107. Акт приема-передачи товароматериальных ценностей ООО "ПКФ "ВторПолимер".
В апелляционной жалобе Курочкин А.А. (далее ответчик) просит решение от 14 мая 2013 года отменить в удовлетворении исковых требований отказать, считая, что данное дело не подведомственно арбитражному суду, кроме того, истцом не соблюден претензионный порядок.
В судебном заседании, проведенном с использованием средств видеоконференц-связи ответчик поддержал доводы апелляционной жалобы и просил решение от 14 мая 2013 года отменить.
Иные лица, участвующие в деле, не явились, надлежаще извещены (направлением почтовых извещений и размещением информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ) в связи с чем суд вправе рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.
Заслушав ответчика, рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, судебная коллегия Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда не находит оснований к отмене решения суда от 14 мая 2013 г.
Из материалов дела следует, что определением АС РТ от 4.10.2009 г. по делу N А65-23130/2009 общество с ограниченной ответственностью "ВторПолимер" было признано несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Курочкин А.А.
Определением от 6.12.2012 г. производство по делу о банкротстве было прекращено на основании абз. 7 п. 1 ст. 57 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве).
Единственным участником ООО "ПКФ "ВторПолимер" было принято решение о добровольной ликвидации и назначен ликвидатор (Сабирова Г.Т.).
16.01.2013 г. ликвидатор направил ответчику требование о передаче бухгалтерской и иной документации.
Ответчиком требование ликвидатора добровольно не исполнено, в связи с чем и предъявлен настоящий иск.
Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что истцом не соблюден претензионный порядок урегулирование спора, судебной коллегией не принимаются, поскольку в данном случае соблюдение такого порядка законом либо договором не предусмотрено (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). Кроме того, в материалы дела представлены доказательства направления ответчику почтового отправления 16.01.2013 с заявлением об истребовании документов (л.д. 42 - 45).
Ответчиком в порядке ст. 65 АПК РФ доказательств добровольной передачи истцу истребуемых документов не представлено.
Доводы заявителя апелляционной жалобы о неявке представителей истца для получения документов, являются несостоятельными. В представленной ответчиком телеграмме от 4.12.2012 г. и актах от 3.12.2012 г. и 6.12.2012 г. идет речь о приемке-передаче имущества истца, а не документации (л.д. 93 - 96). Также судебная коллегия отмечает, что телеграмма бывшего конкурсного управляющего Курочкина А.А. о прибытии для приема-передачи имущества направлялась участнику общества Осипенко М.В., но не ликвидатору общества Сабировой Г.Т., на которого возложены функции исполнительного органа.
Согласно п. 2 ст. 127 Закона "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.
В данном случае производство по делу о банкротстве прекращено.
При смене единоличного исполнительного органа общества учредительные, бухгалтерские и иные документы, являющиеся собственностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу. В данном случае ликвидатору истца.
В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
В пункте 22 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25.02.1998 N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что при применении статьи 301 ГК РФ следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого имущество фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.
В силу приведенных норм виндикационный иск может быть удовлетворен только при наличии следующих условий: выбытие вещи из владения собственника (обладателя вещного права); поступление вещи во владение не собственника по незаконным основаниям; отказ не собственника удовлетворить притязания собственника на возврат ему вещи. При этом истец должен доказать, что является собственником, обладателем вещного права либо юридического титула на обладание вещью. Кроме того, истцу необходимо доказать факт утраты фактического владения вещью и возможность ее идентификации при помощи индивидуальных признаков. Следует также установить нахождение вещи в незаконном владении ответчика и отсутствие добросовестности приобретения вещи ответчиком, характер ее приобретения последним.
При отсутствии хотя бы одного из перечисленных признаков виндикационный иск не подлежит удовлетворению.
Таким образом, в соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по рассматриваемому спору входит установление наличия оснований возникновения права собственности или владения у истца на все истребуемое имущество, обладающее индивидуально-определенными признаками, незаконность владения ответчиком этим имуществом и наличие истребуемого имущества у ответчика.
Согласно статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований или возражений.
Следовательно, бремя доказывания обстоятельств, подтверждающих наличие условий, при которых иск об истребовании имущества подлежит удовлетворению, возлагается на лицо, заявившее такое требование.
Истцом представлены надлежащие доказательства передачи ответчику спорных документов: акты от 26.10.2010 г. (л.д. 49 - 51) и от 2.11.2010 г. (л.д. 54 - 56).
Так как владельцем спорной документации на момент рассмотрения дела является истец, нахождение документации у ответчика ведет к невозможности завершения процедуры ликвидации.
Фактическое нахождение истребуемых документов в чужом незаконном владении ответчика на момент рассмотрения спора подтверждается указанными актами и не оспаривается ответчиком.
На основании изложенного суд первой инстанции сделал обоснованный вывод об удовлетворении исковых требований.
Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что дело не подведомственно арбитражному суду, поскольку в соответствии со ст. 20 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" деятельность арбитражного в деле о банкротстве не является предпринимательской деятельностью, судебной коллегией отклоняются.
Действительно, в соответствии со ст. 20 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" деятельность арбитражного в деле о банкротстве не является предпринимательской деятельностью, однако в силу п. 12 ст. 20 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" споры, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего..., разрешаются арбитражным судом.
В данном случае иск предъявлен к Курочкину А.А. как лицу, не выполнившему обязанности конкурсного управляющего по возврату документов предприятия в связи с прекращением процедуры банкротства.
Кроме того, Курочкин А.А. имеет статус индивидуального предпринимателя, что подтверждено выпиской из ЕГРИП за 5.05.2013 г.
Таким образом, данное дело согласно п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 33 АПК РФ подведомственно арбитражному суду и правомерно рассмотрено судом первой инстанции.
Так как доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции, нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта в соответствии со ст. 270 АПК РФ, не установлено, то решение от 14 мая 2013 года является законным и обоснованным.
Руководствуясь ст. ст. 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 мая 2013 года по делу N А65-2720/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в двухмесячный срок.
Председательствующий
Е.Я.ЛИПКИНД
Е.Я.ЛИПКИНД
Судьи
А.И.АЛЕКСАНДРОВ
Е.А.СЕРОВА
А.И.АЛЕКСАНДРОВ
Е.А.СЕРОВА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "ZLAW.RU | Земельное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)